Трейдер LocalBitcoin визнає себе винним у звинуваченні в передачі грошей

Минулого тижня трейдер LocalBitcoin з Мічигану визнав себе винним у неліцензійному наданні грошових послуг.

Федеральні прокурори стверджували, що Сал Менсі, житель Детройта, рекламуючи послугу купівлі та продажу Bitcoin через LocalBitcoins, вів бізнес на суму 2 400 000 доларів США в період з серпня 2013 року по липень 2015 року.

Згідно з судовими документами, агенти під прикриттям у період з грудня 2014 року по березень 2015 року здійснили дві угоди з Менсі на загальну суму приблизно 6,32 BTC – сума на загальну суму трохи менше 1900 доларів США на той час. ціни.

Менсі став другим користувачем LocalBitcoin, який цього місяця визнав себе винним у неліцензійній платі за грошові послуги. Житель Міссурі Джейсон Кляйн визнати себе винним до продажу Bitcoin агентам під прикриттям у п’яти окремих випадках, а продавець із Рочестера, Нью-Йорк на ім’я Річард Петікс визнати себе винним до такої самої плати за тиждень до цього.

У судових документах детально описано, як Менсі купував Bitcoin через біржі цифрових валют Coinbase і Bitstamp, а потім продавав цифрову валюту на LocalBitcoin і вносив виручені кошти на банківські рахунки, пов’язані з компанією, якою він керував, TV TOYZ, яка також фігурувала в позові уряду.

Відповідно до подання прокуратури від 15 травня цього року, Coinbase закрила обліковий запис Менсі в червні 2014 року після того, як допитала його про характер його облікового запису. Спілкування між Менсі та персоналом служби підтримки Coinbase і Bitstamp було включено в цей документ, показуючи, як обидві біржі поставили запитання щодо покупок Bitcoin Менсі та чи був він зареєстрований у Мережі боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) як переказник грошей.

Документ прокуратури показує, що Менсі стверджував у дискусіях з Міністерством внутрішньої безпеки США, що він T керував бізнесом з переказу грошей.

«За словами Менсі, він переглянув бізнес-вимоги до грошових послуг на веб-сайті Міністерства фінансів США з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) і визначив, що його бізнес-модель не стосується бізнес-моделі грошових послуг», — йдеться в заяві.

Менсі загрожує до п'яти років в'язниці та штрафу в розмірі 250 000 доларів США, коли вирок буде винесений цього року.

Зображення через Shutterstock