Bitcoin трейдера з Арізони звинуватили у відмиванні грошей

Торговця Bitcoin та адвоката в Арізоні звинувачують у незаконному бізнесі з переказу грошей.

Томас Костанцо, який керує веб-сайтом із послугами Bitcoin , який пропонує продаж обладнання для майнінгу Bitcoin і банкоматів, був заарештований наприкінці квітня та спочатку звинувачений у незаконному зберіганні вогнепальної зброї, що є результатом попередньої судимості.

У новому обвинувальному акті, який замінює чинність, розпечатаному цього тижня, вказано, що уряд висуває звинувачення проти Костанцо, пов’язані з його діяльністю з цифровою валютою. Згідно з обвинуваченням, Костанцо звинуватили в обміні 166 000 доларів США з агентами під прикриттям у період з травня 2015 року по квітень 2017 року.

Судові документи показують, що іншій особі, Пітеру Штайнметцу, також висунуто звинувачення. Костанцо та Штайнмеца звинуватили у веденні незаконного бізнесу з переказу грошей. Крім того, Костанцо звинуватили у відмиванні грошей і зберіганні вогнепальної зброї.

У квітні представники місцевих і федеральних правоохоронних органів провели обшук у резиденції Костанцо, а потім затримали його після першого слухання. Опубліковані на той час поліцейські записи показали, що посадові особи включили до свого ордеру предмети, пов’язані з Bitcoin та цифровою валютою, припускаючи на той час, що вони можуть висунути звинувачення, окрім ONE, пов’язаних зі зброєю.

Судова справа є останньою в США, яка стосується трейдера або продавця Bitcoin , якого звинувачують у незаконній передачі грошей. в деякі тих екземпляри, таємні слідчі купували біткоїни у тих, хто став мішенню спецоперацій.

Зображення статуї правосуддя через Shutterstock