Офіційний представник Міністерства фінансів США закликає до глобального регулювання Крипто

У вчорашній промові заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки закликав міжнародне співтовариство посилити регулювання Криптовалюта , щоб допомогти захистити фінансову систему та національну безпеку.

Посилаючись на нещодавнє введення Венесуелою "petro" Криптовалюта як приклад, Сігал Манделкер розказав Конференція Асоціації промисловості цінних паперів і фінансових Ринки з боротьби з відмиванням грошей і фінансовими злочинами стверджує, що режими-ізгої, терористи та інші використовують криптовалюти для «експлуатації фінансової системи», «приховування своїх незаконно здобутих доходів» і «Фінанси своєї незаконної діяльності».

Далі Мандлекер сказав, що існує відсутність узгодженого міжнародного регулювання «постачальників» Криптовалюта щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і боротьби з фінансуванням тероризму (CFT).

На конференції вона розповіла:

«Відсутність регулювання постачальників віртуальних валют у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в усьому світі значно посилює ризики незаконного фінансування віртуальної валюти. Наразі ми є ONE з найбільших країн у світі, разом із Японією та Австралією, які регулюють цю діяльність для цілей протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Але нам потрібно, щоб багато інших країн Соціальні мережі цей приклад, і ми зробили це пріоритетом у нашій міжнародній діяльності».

Мандлекер також попередив, що штраф у розмірі 110 мільйонів доларів США стягується на біржі Криптовалюта BTC-e минулий рік через неможливість зареєструватися як оператор грошових переказів свідчить про очікування та готовність Казначейства агресивно запроваджувати регулювання.

«Компанії не вистачало елементарного контролю, щоб запобігти використанню її послуг у незаконних цілях», — сказав заступник міністра.

«В результаті, – продовжила вона, – вони стали ONE із основних засобів, за допомогою яких кіберзлочинці в усьому світі відмивали доходи від своєї незаконної діяльності, сприяючи таким злочинам, як комп’ютерний злом і програми-вимагачі, шахрайство, крадіжка особистих даних, схеми відшкодування податків, державна корупція та торгівля наркотиками».

Мандлекер закликав регулюючі органи «посилити» свої зусилля щодо запобігання фінансовим злочинам і захисту національної безпеки. Вона також заявила, що компанії «повинні робити більше» проти відмивання грошей і фінансування тероризму в країнах без регулювання або з нестрогим регулюванням.

«Ви відіграєте ключову роль у протидії загрозам, з якими ми стикаємося», — сказав заступник міністра, маючи на увазі Криптовалюта компанії, такі як біржі. «Очікування, які ви встановлюєте для своїх клієнтів, контрагентів і країн, у яких ви працюєте, мають вирішальне значення для забезпечення прозорості міжнародної фінансової системи та запобігання зловмисникам».

Міністерство фінансів СШАhttps://www.shutterstock.com/image-photo/treasury-department-building-famous-landmark-washington-691544953?src=Qe0y1guATlGcixCRxvv_gQ-1-20 зображення через Shutterstock