Як захистити себе від насосно-звалищної системи

Танзіл Ахтар — незалежний британський журналіст, чиї роботи публікувалися в Wall Street Journal, CNBC, FT Alphaville, Investing.com, Forbes, Euromoney і Citywire.

Схеми «накачування та скидання» існували задовго до того, як була винайдена Криптовалюта . Що вражає на Ринки, так це те, що цей тип маніпуляцій здійснюється відкрито.

У різних соціальних медіа-каналах, наприклад Telegram, BitcoinTalk і Reddit, групи людей збираються разом і домовляються купувати альткойни за певною ціною та одночасно продавати в певний час, коли ціна досягає піку. Вони часто поширюють неправдиву або оманливу інформацію, щоб переконати нічого не підозрюючих інвесторів купувати під час підйому.

Але треба віддати їм належне в ONE : вони T пояснюють свою діяльність евфемізмами.

Просто подивіться на назви п’яти найкращих чат-груп P&D у Telegram, згідно з даними Business Insider:

• Спільнота PumpKing (14 317 учасників)
• Crypto4Pumps (7 602 учасники)
• AltTheWay (5 582 учасники)
• Pump.im (148 учасників)
• OCPump (1 281 учасник)

Хоча ця спотворена прозорість може бути освіжаючою порівняно з секретною маніпуляції з Libor трейдерами великих банків десять років тому, поширеність цих груп підкреслює небезпеки, з якими стикаються інвестори в Криптовалюта.

«Це негативно впливає на загальний ринок і легко породжує страх, невпевненість і сумніви (FUD) у загальній Крипто спільноті», — сказав Олег Сейдак, генеральний директор Blackmoon Financial Group, платформи для ринкового кредитування Криптовалюта.

«Цей тип маніпуляції, на жаль, впливає на переважну більшість нових Крипто , і якщо ми хочемо, щоб галузь процвітала, нам потрібно працювати разом, щоб запобігти та закрити ці канали та групи», — сказав він.

Потенційні рішення

Але як? ONE із способів – заохочувати інформування.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), агентство США, яке регулює похідні інструменти, оголосило в лютому, що буде заплатити винагороду для тих, хто надає інформацію, що призводить до примусових дій.

Іншим потенційним рішенням є саморегулівна організація (СРО), подібна до ONE Засновники Gemini Камерон і Тайлер Вінклвосс. Цю концепцію підтримує член комісії CFTC Браян Квінтенз. Але незрозуміло, чи будуть у СРО зуби.

Поки регулюючі органи не придумають правила для обмеження P&D шахрайства, інвестори повинні бути особливо обережними, щоб їх T захопили.

Психологія лежить в основі цих шахрайств. Будьте обережні, оскільки шахраї, як правило, є майстрами переконання та пристосовують свої пропозиції до психологічного профілю своїх цілей.

Пам’ятайте: якщо це звучить надто добре, щоб бути правдою, то, ймовірно, так і є.

KEEP насторожі

Для ілюстрації нижче наведено знімок екрана групи P&D у дії, знову люб’язно надано Business Insider. Зверніть увагу на задихану мову, яка намагається використати FOMO (страх втратити): ціна монети «летить»; це «зараз так дешево».

Дотримуйтеся особливої ​​обережності щодо токенів, випущених у результаті первинних пропозицій монет (ICO), оскільки деякі підрахували, що, можливо, ONE з 10 ICO використовував цю схему принаймні один раз.

Згідно з січ публікація в блозі Сергія Хорольського, коли деякі ICO-команди розуміють, що їхній проект близький до провалу, вони організовують насос і дамп. Стратегія проста: використовуючи всі види соціальних мереж, вони починають «відстрілювати» підписників хорошими новинами.

Криптовалюти загалом сприйнятливі до маніпуляцій, оскільки, як і пенні-акції, вони мало торгуються порівняно з основними фінансовими активами.

«ONE інвестор може підвищити ціни на одній біржі, зайнявши велику позицію в ONE чи інший спосіб, або просто зробивши велику ставку чи запит, що саме по собі рухає ринок», — сказав Трейс Шмельц, партнер у Чиказькому та Вашингтонському офісах Barnes & Thornburg LLP.

Більше того, «для криптовалют, які торгуються на кількох Ринки, трейдер потенційно може перемістити ринок у всьому світі, змінивши ціну на одній біржі».

З цієї причини інвесторам слід з обережністю стежити за ціноутворенням, яке відображається на менш відомих біржах, додав Шмельц.

Подобається вам це чи ні, але Крипто тут, щоб залишитися. У міру того, як ринок розвивається, шахраї та шахраї будуть відсіюватися, оскільки запроваджено регулювання. До того часу ми можемо очікувати, що на цьому шляху будуть деякі сльози.

Накачування кульки зображення через Shutterstock