Японія ретельно вивчає Крипто біржі напередодні саміту G20

Кажуть, що Агентство фінансових послуг Японії (FSA) ретельно перевіряє біржі Криптовалюта в країні, щоб переконатися, що процеси боротьби з відмиванням грошей (AML) діють.

А звіт Nikkei Asian Review у середу, посилаючись на неназваного офіційного представника FSA, сказав, що перевірки проводяться напередодні G20 саміт наступного місяця. G20 – міжнародний форум, на якому Японія головує у 2019 році – планує заходи щодо розправитися Про відмивання грошей з використанням Криптовалюта , і, отже, країна прагне забезпечити порядок у своїй фінансовій системі, сказали вони.

Додатково посилюючи тиск, глобальна група боротьби з відмиванням грошей, Група розробки фінансових заходів (FATF), перегляне національне законодавство Японії щодо відмивання грошей цієї осені – розслідування, яке включатиме платформи Криптовалюта .

Таким чином, FSA просить Криптовалюта біржі чітко пояснити, яких заходів вони вживають для запобігання відмиванню грошей, наприклад, перевірку ідентифікаторів користувачів для запобігання анонімним транзакціям.

Як повідомляється, минулого місяця Криптовалюта біржі Huobi Japan і Fiscoдосліджено FSA, щоб оцінити їхні положення щодо захисту клієнтів і ПВК.

Представник FSA сказав у сьогоднішньому звіті:

«Ми продовжимо перевірки на місці і переконаємося, що все справно».

Японія також намагається зробити покращення після отримання найнижчого рейтингу FATF для процесів ідентифікації клієнтів у фінансових установах у 2008 році, додав чиновник.

FATF опубліковано Раніше цього року проект документа, який пропонує низку заходів, які національні уряди повинні прийняти для більш ефективного нагляду за транзакціями з Криптовалюта , а отже, для зниження ризиків відмивання грошей.

Японія вже робить кроки для згортання Крипто . Націяприйняв закон у квітні 2017 року, згідно з яким Криптовалюта біржі підпадають під дію правил AML/know-your-customer (KYC) і зобов’язують такі платформи мати ліцензію. Закон також визнає Bitcoin законним способом оплати.

Японський прапор зображення через Shutterstock