Il Giappone esamina attentamente gli exchange di Cripto prima del vertice del G20

Si dice che l'Agenzia per i servizi finanziari (FSA) del Giappone stia esaminando attentamente gli exchange Criptovaluta nel Paese per garantire che siano in atto misure antiriciclaggio (AML).

UN rapportodal Nikkei Asian Review di mercoledì, citando un funzionario della FSA non identificato, ha affermato che sono in corso delle ispezioni in vista del G20verticeil mese prossimo. Il G20, il forum internazionale di cui il Giappone detiene la presidenza per il 2019, sta pianificando misure perreprimere sul riciclaggio di denaro tramite Criptovaluta e, di conseguenza, il Paese mira a garantire la regolarità della propria situazione finanziaria, hanno affermato.

Ad aumentare la pressione, l'organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro, la Financial Action Task Force (FATF), esaminerà le leggi nazionali giapponesi contro il riciclaggio di denaro questo autunno, un'indagine che includerà le piattaforme Criptovaluta .

La FSA chiede pertanto agli exchange Criptovaluta di spiegare chiaramente quali misure stanno adottando per prevenire il riciclaggio di denaro, come la verifica degli ID utente per impedire transazioni anonime.

Il mese scorso, gli exchange Criptovaluta Huobi Japan e Fisco sarebbero statiindagatodalla FSA per valutare le disposizioni in materia di tutela dei clienti e antiriciclaggio.

Il funzionario della FSA ha affermato nel rapporto odierno:

"Continueremo con le ispezioni in loco e ci assicureremo che tutto sia a posto."

Anche il Giappone sta cercando di apportare miglioramenti dopo aver ricevuto nel 2008 il punteggio più basso del GAFI per i processi di identificazione dei clienti presso gli istituti finanziari, ha aggiunto il funzionario.

Il GAFIpubblicato una bozza di documento presentata all'inizio di quest'anno, in cui si propone una serie di misure che i governi nazionali dovrebbero adottare per supervisionare più efficacemente le transazioni in Criptovaluta e quindi ridurre i rischi di riciclaggio di denaro.

Il Giappone ha già iniziato a fare delle mosse per rafforzare l'industria Cripto . La nazioneha approvato una legge nell'aprile 2017 che ha sottoposto gli exchange Criptovaluta alle norme AML/know-your-customer (KYC) e ha imposto che tali piattaforme debbano essere autorizzate. La legge riconosce inoltre in modo particolare il Bitcoin come metodo di pagamento legale.

bandiera giapponeseimmagine tramite Shutterstock