Share this article
BTC
$105,232.11
+
1.13%ETH
$2,495.73
+
0.69%USDT
$1.0005
-
0.02%XRP
$2.1887
+
1.43%BNB
$648.22
+
0.25%SOL
$151.87
+
1.75%USDC
$0.9998
-
0.02%DOGE
$0.1868
+
4.91%TRX
$0.2798
+
0.41%ADA
$0.6691
+
2.61%HYPE
$33.85
-
1.72%SUI
$3.2759
+
5.60%LINK
$14.03
+
5.89%AVAX
$20.97
+
7.91%LEO
$8.9893
+
1.20%XLM
$0.2664
+
1.41%BCH
$408.07
+
5.68%TON
$3.1972
+
1.58%SHIB
$0.0₄1286
+
2.86%HBAR
$0.1696
+
2.81%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Директор FinCEN нагадує казино про вимоги відповідності Крипто
Директор FinCEN Кеннет Бланко заявив, що звіти про підозрілу діяльність із детальним описом Крипто шахрайства є питанням національної безпеки.
Директор Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) сказав, що індустрії казино потрібно посилити звітність про підозрілу діяльність, пов’язану з цифровими валютами.
Виступаючи на конференції з боротьби з відмиванням грошей у Лас-Вегасі 13 серпня, директор FinCEN – сказав Кеннет Бланко агентство не отримало очікуваної кількості звітів про підозрілу діяльність (SAR).
A História Continua abaixo
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
«Існує помилкова думка, що FinCEN не розглядає цей фінансовий сектор лише тому, що з минулого року публічно не видав примусових заходів проти казино чи карткового клубу», — сказав Бланко. «Дозвольте мені запевнити вас, це не так».
Відповідно до нормативних вказівок, опублікованих у травні, казино та карткові столи зобов’язані виявляти та повідомляти про «червоні прапорці», які вказують на потенційні випадки відмивання грошей, ухилення від санкцій та інші незаконні цілі фінансування з використанням криптовалют.
Це з огляду на те, що казино є мішенями для шахрайства зловмисного програмного забезпечення та «схем зламу ділової електронної пошти».
«Казино повинні подавати SAR (звіти про підозрілу діяльність), коли вони стикаються з підозрілою діяльністю [конвертованої віртуальної валюти] та будь-якими Заходи , які впливають, сприяють або проводять транзакції», — сказав він.
Крім того, казино повинні встановити політику, процедури, внутрішній контроль та оцінку ризиків, пов’язаних з Крипто .
Бланко підняв кілька питань, пов'язаних з належною обачністю:
"Як ви будете проводити аналітику блокчейна, щоб визначити джерело CVC? Як ви будете включати показники, пов'язані з CVC, у ваші SAR-файли, якщо це необхідно?"
Далі Бланко провів різницю між зареєстрованими казино або картковими столами та сайтами онлайн-ігор, які функціонують як переказники грошей. Ліцензовані онлайн-і офлайн-казино повинні відповідати Закону про банківську таємницю (BSA) і будь-яким законам, пов’язаним з бізнесом, що надає грошові послуги, і пізніше назвали відповідність «питанням національної безпеки».
"Ми знаємо, яку важливу інформацію казино можуть отримувати про клієнтів ігор. Ця інформація є надзвичайною та актуальною", - сказав він.
Кеннет сподівається, що казино створять «культуру комплаєнсу», коли окремі організації обмінюватимуться інформацією між собою та з відповідними органами.
Фішки, покер, фото азартних ігор через Shutterstock
Daniel Kuhn
Daniel Kuhn was a deputy managing editor for Consensus Magazine, where he helped produce monthly editorial packages and the opinion section. He also wrote a daily news rundown and a twice-weekly column for The Node newsletter. He first appeared in print in Financial Planning, a trade publication magazine. Before journalism, he studied philosophy as an undergrad, English literature in graduate school and business and economic reporting at an NYU professional program. You can connect with him on Twitter and Telegram @danielgkuhn or find him on Urbit as ~dorrys-lonreb.
Top Stories
