Le directeur du FinCEN rappelle aux casinos les exigences de conformité en matière de Crypto

Le directeur du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a déclaré que l'industrie des casinos doit intensifier ses efforts en matière de signalement des activités suspectes liées aux monnaies numériques.

S'exprimant lors d'une conférence sur la lutte contre le blanchiment d'argent à Las Vegas le 13 août, le directeur du FinCENKenneth Blanco a déclaréL'agence n'a pas reçu le nombre de rapports d'activités suspectes (RAS) attendu.

« Il existe une idée fausse selon laquelle, simplement parce que le FinCEN n'a pas émis publiquement de mesures d'application contre un casino ou un club de cartes depuis l'année dernière, le FinCEN ne s'intéresse pas à ce secteur financier », a déclaré Blanco. « Laissez-moi vous assurer que ce n'est pas le cas. »

Selon les directives réglementaires publiées en mai, les casinos et les tables de cartes sont tenus d'identifier et de signaler les « signaux d'alarme » qui indiquent des cas potentiels de blanchiment d'argent, d'évasion des sanctions et d'autres fins de financement illicite » utilisant des crypto-monnaies.

Cela s'explique par le fait que les casinos sont la cible d'escroqueries par logiciels malveillants et de « stratagèmes de compromission des e-mails professionnels ».

« Les casinos devraient déposer des rapports d'activité suspecte (SAR) lorsqu'ils rencontrent une activité suspecte [de monnaie virtuelle convertible] et tout Événements cybernétique qui affecte, facilite ou effectue des transactions », a-t-il déclaré.

De plus, les casinos doivent définir des politiques, des procédures, des contrôles internes et des évaluations des risques liés aux actifs Crypto .

Blanco a soulevé plusieurs questions liées à la diligence raisonnable :

« Comment allez-vous procéder à l'analyse de la blockchain pour déterminer la source du CVC? Comment allez-vous intégrer les indicateurs liés au CVC dans vos déclarations SAR, le cas échéant ? »

Blanco a également établi une distinction entre les casinos ou tables de jeu agréés et les sites de jeux en ligne qui fonctionnent comme des services de transfert d'argent. Les casinos agréés, en ligne ou hors ligne, doivent se conformer à la loi sur le secret bancaire (BSA) et à toutes les lois relatives aux entreprises de services monétaires, et ont ensuite qualifié cette conformité de « problème de sécurité nationale ».

« Nous connaissons le type d'informations importantes que les casinos sont capables de collecter sur leurs clients. Ces informations sont extraordinaires et pertinentes », a-t-il déclaré.

Kenneth espère que les casinos créeront une « culture de conformité » où des entités distinctes partageront des informations entre elles et avec les autorités compétentes.

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