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FinCEN
Le gouvernement américain commence à séparer le groupe cambodgien Huione du système financier
La branche du département du Trésor chargée de la lutte contre les crimes financiers a utilisé sa protection la plus puissante pour proposer de supprimer l'organisation en tant que danger de blanchiment d'argent.
Règle du portefeuille non hébergé : R.I.P.
La proposition de portefeuille non hébergé FinCEN 2020 est sans doute morte depuis des années, mais elle est désormais officielle.
En conversation avec Brian Nelson
Brian Nelson, haut responsable du Trésor, est monté sur scène à Austin pour discuter de diverses questions sur lesquelles son équipe travaille.
Des sénateurs américains remettent en question la poursuite par le ministère de la Justice des mixeurs de Crypto
Les sénateurs des deux partis, Cynthia Lummis et Ron Wyden, ont remis en question l'utilisation des lois sur les transferts d'argent dans des cas tels que ceux contre Samouri Wallet et Tornado Cash.
Le FinCEN analyse 165 millions de dollars de transactions susceptibles de lier les Crypto au Hamas, selon un haut responsable
Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a écrit une lettre aux législateurs pour discuter de la mesure dans laquelle le Hamas pourrait utiliser la Crypto.
Bitcoin privilégiée dans le trafic Human et l'exploitation des enfants : rapport du FinCEN
La branche du Trésor chargée des crimes financiers a constaté que le Bitcoin était de plus en plus utilisé dans le trafic de personnes et de matériel lié aux abus sexuels sur enfants, bien que les données datent de 2021.
Comment l'industrie de la Crypto a réagi à la proposition de règle du FinCEN sur les mixeurs
Le FinCEN s'inquiète de l'utilisation des mixeurs à des fins terroristes. Les défenseurs des Crypto préviennent que la solution proposée pourrait aller trop loin.
Le cofondateur de la plateforme d'échange de Crypto Bitzlato plaide coupable d'avoir transféré de l'argent aux États-Unis.
Anatoly Legkodymov a déclaré qu'il allait dissoudre la bourse sanctionnée dans le cadre de sa demande.
Journée chargée pour Binance, deuxième combat de Kraken contre la SEC
Binance versera au gouvernement américain 4,3 milliards de dollars pour régler des accusations criminelles et civiles.
Le Trésor américain cherche à qualifier les Crypto mixeurs de « préoccupations en matière de blanchiment d'argent »
Sous la pression de répondre aux informations selon lesquelles le Hamas et d'autres groupes terroristes sont partiellement financés par des Crypto, le FinCEN du Trésor a proposé une règle visant à classer les mixeurs comme une menace.
