FinCEN
L'organisme américain de surveillance des crimes financiers prépare des règles « importantes » sur les Crypto , prévient le secrétaire au Trésor Mnuchin
Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré que le FinCEN préparait de « nouvelles exigences importantes » concernant les crypto-monnaies pour lutter contre les activités illicites.
FinCEN : les entreprises de médias sociaux qui utilisent la tokenisation doivent Réseaux sociaux la loi
Les réseaux sociaux ayant des aspirations en Crypto doivent protéger leurs systèmes contre l'exploitation criminelle, a déclaré le directeur adjoint du FinCEN.
Poloniex abandonne le KYC pour les retraits inférieurs à 10 000 $ après sa sortie des États-Unis
Les nouvelles exigences KYC interviennent une semaine après que Poloniex a finalisé sa sortie des États-Unis.
Le FinCEN constate une augmentation des signalements d'activités suspectes liées aux crypto-monnaies
Les sociétés de Crypto ont déposé 7 100 rapports d'activités suspectes depuis mai, a déclaré mardi le responsable américain de la lutte contre le blanchiment d'argent lors d'une conférence bancaire.
FinCEN : Les émetteurs de stablecoins sont des transmetteurs d'argent, quoi qu'il arrive
« Ce T parce que vous dites que vous êtes une banane que vous êtes une banane », a déclaré le directeur Blanco.
Huobi Global oblige ses clients américains à utiliser son partenaire local
Cette décision finalise la fermeture des comptes américains de Huobi alors qu'il continue de pousser les utilisateurs vers son échange partenaire basé à San Francisco, HBUS.
Le directeur du FinCEN met en garde contre les « temps difficiles » pour les entreprises de Crypto qui ne Réseaux sociaux T la loi
Il n'y a aucune ambiguïté : les startups Crypto doivent Réseaux sociaux les lois américaines AML ou en subir les conséquences, a déclaré Kenneth Bianco du FinCEN.
La SEC, la CFTC et le FinCEN avertissent l'industrie de la Crypto de Réseaux sociaux aux lois bancaires américaines.
Les dirigeants de trois régulateurs financiers américains ont averti l'industrie de la Crypto de respecter les lois bancaires dans une déclaration commune publiée vendredi.
La Chambre des représentants des États-Unis adopte un projet de loi permettant au FinCEN d'étudier l'utilisation de la blockchain
La Chambre des représentants a adopté une loi demandant au FinCEN d’étudier son utilisation des « technologies innovantes » — y compris la blockchain.
Le directeur du FinCEN rappelle aux casinos les exigences de conformité en matière de Crypto
Le directeur du FinCEN, Kenneth Blanco, a déclaré que les rapports d'activités suspectes détaillant la fraude Crypto sont une question de sécurité nationale.
