FinCEN бачить стрибок у звітах про підозрілу активність, пов’язану з криптовалютою

Крипто подали 7100 звітів про підозрілу діяльність (SAR) з травня, повідомив голова американського відділу боротьби з відмиванням грошей (AML) на банківській конференції у вівторок.

Звіти, за словами Кеннета Бланко, директор Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), Соціальні мережі FinCEN Травневе керівництво пояснюючи, як Закон про банківську таємницю, наріжний камінь законодавства США про боротьбу з відмиванням коштів, застосовується до простору віртуальної валюти.

Відтоді Бланко сказав, що загалом у FinCEN було подано 11 000 SAR, пов’язаних із криптовалютою. Двадцять одна сотня декларантів безпосередньо посилалися на вказівки, а «десятки» нових організацій подали свій перший звіт.

Високі цифри вказують на те, що постачальники послуг віртуальних активів (VASP), такі як Крипто та біржі, уважніше стежать за потенційно незаконною діяльністю, що переміщується в їхній мережі.

«Обнадійливо те, що організації CVC , десятки з яких ніколи не подавали звіт про SAR до травневого повідомлення, використовують червоні прапорці та повідомляють нам про підозрілу діяльність», — сказав Бланко.

За словами Бланко, зокрема, Венесуела є осередком підозрілої Крипто . Латиноамериканська країна зі своїм нібито забезпеченим нафтою токеном Petro, схоже, породила все більше незареєстрованих компаній з грошових послуг.

Усередині країни Крипто повідомляють про більше транзакцій клієнтів, пов’язаних із темною мережею, більше шахрайства та більше дій, націлених на людей похилого віку, чиї «обмежені знання» про Криптовалюта наражають їх на більший ризик.

Бланко сказав, що всі фінансові установи повинні враховувати свої звіти щодо SAR Крипто , навіть ті, які наразі не повідомляють про жодну діяльність.

«Якщо відповідь негативна, їм потрібно переоцінити, чи захищені їхні установи від Криптовалюта», — сказав він.

Ці зауваження прозвучали в той момент, коли Крипто , аналітичні фірми та інші активізують свої зусилля щодо розширення звітності про підозрілу діяльність.

Минулого тижня а Історія Forbes виявили існування конфіденційного звіту «Показники підозр для постачальників послуг віртуальних активів», по суті, посібника для виявлення підозрілої діяльності, зібраного самими зацікавленими сторонами.