FinCEN vê aumento em relatórios de atividades suspeitas relacionadas a criptomoedas

As empresas de Cripto registraram 7.100 Relatórios de Atividades Suspeitas (SAR) desde maio, disse o chefe de combate à lavagem de dinheiro (AML) dos Estados Unidos em uma conferência bancária na terça-feira.

Os relatórios,segundo Kenneth Blanco, diretor da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Siga o FinCEN's Orientação de maioexplicando como a Lei de Sigilo Bancário, a pedra angular da lei AML dos EUA, se aplica ao espaço da moeda virtual.

Desde então, Blanco disse que no total 11.000 SARs relacionados a cripto foram arquivados na FinCEN. Duzentos e cem arquivadores referenciaram diretamente a orientação e “dezenas” de novas entidades arquivaram seu primeiro relatório.

Os números altos indicam que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASP), como caixas eletrônicos e bolsas de Cripto , estão monitorando mais de perto atividades potencialmente ilícitas que circulam em sua rede.

“É encorajador que as entidades CVC , dezenas das quais nunca haviam registrado um relatório SAR antes do aviso de maio, estejam usando os sinais de alerta e nos relatando atividades suspeitas”, disse Blanco.

A Venezuela em particular parece ser um foco de atividade Cripto suspeita, disse Blanco. O país latino-americano com seu token supostamente lastreado em petróleo, o Petro, parece ter gerado um número crescente de negócios de serviços financeiros não registrados.

No mercado interno, as empresas de Cripto estão relatando mais transações de clientes vinculadas à darknet, mais golpes e mais atividades direcionadas aos idosos, cujo "conhecimento limitado" sobre Criptomoeda os coloca em maior risco.

Blanco disse que todas as instituições financeiras precisam considerar seus relatórios de SAR de Cripto , mesmo aquelas que atualmente não relatam nenhuma atividade.

“Se a resposta for não, eles precisam reavaliar se suas instituições estão expostas à Criptomoeda”, disse ele.

Os comentários ocorrem no momento em que exchanges de Cripto , empresas de análise e outras empresas reforçam seus esforços para expandir os relatórios de atividades suspeitas.

Na semana passada, umHistória da Forbesrevelou a existência do relatório confidencial “Indicadores de Suspeita para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais”, essencialmente um manual para detectar atividades suspeitas elaborado pelas próprias partes interessadas.