FinCEN registra un aumento delle segnalazioni di attività sospette legate alle criptovalute

Le società Cripto hanno presentato 7.100 segnalazioni di attività sospette (SAR) da maggio, ha affermato martedì il responsabile antiriciclaggio (AML) degli Stati Uniti durante una conferenza bancaria.

I rapporti,secondo Kenneth Blanco, direttore del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Seguici FinCEN Maggio guidaspiegando come il Banking Secrecy Act, pietra angolare della legge statunitense contro il riciclaggio di denaro, si applica al settore delle valute virtuali.

Da allora, Blanco ha affermato che in totale sono state presentate alla FinCEN 11.000 SAR relative alle criptovalute. Duemilacento depositanti hanno fatto riferimento direttamente alle linee guida e "decine" di nuove entità hanno presentato il loro primo rapporto.

Questi numeri elevati indicano che i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), come gli sportelli bancomat e gli exchange Cripto , stanno monitorando attentamente le attività potenzialmente illecite che si svolgono sulla loro rete.

"È incoraggiante che le entità CVC , decine delle quali non avevano mai presentato un rapporto SAR prima dell'avviso di maggio, stiano utilizzando le bandiere rosse e segnalandoci attività sospette", ha affermato Blanco.

In particolare, il Venezuela sembra essere un focolaio di attività Cripto sospette, ha detto Blanco. Il paese latinoamericano con il suo token presumibilmente sostenuto dal petrolio, il Petro, sembra aver generato un numero crescente di attività di servizi monetari non registrati.

A livello nazionale, le aziende Cripto segnalano un aumento delle transazioni dei clienti collegate al darknet, un aumento delle truffe e un aumento delle attività che prendono di mira gli anziani, la cui “conoscenza limitata” delle Criptovaluta li espone a un rischio più elevato.

Blanco ha affermato che tutti gli istituti finanziari devono prendere in considerazione la segnalazione del SAR Cripto , anche quelli che al momento non segnalano alcuna attività.

"Se la risposta è no, devono rivalutare se le loro istituzioni sono esposte alle Criptovaluta", ha affermato.

Queste dichiarazioni giungono in un momento in cui gli exchange Cripto , le società di analisi e altri soggetti intensificano i loro sforzi per ampliare la segnalazione di attività sospette.

La settimana scorsa, unArticolo di Forbesha rivelato l’esistenza del rapporto riservato “Indicatori di sospetto per i fornitori di servizi di asset virtuali”, essenzialmente un manuale per individuare attività sospette assemblato dagli stessi stakeholder.