Nakikita ng FinCEN ang Tumalon sa Mga Ulat sa Kahina-hinalang Aktibidad na May kaugnayan sa Crypto

Ang mga kumpanya ng Crypto ay naghain ng 7,100 Suspicious Activity Reports (SAR) mula noong Mayo, sinabi ng anti-money-laundering (AML) chief ng America sa isang banking conference noong Martes.

Ang mga ulat, ayon kay Kenneth Blanco, direktor ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Social Media ang FinCEN's May gabay na nagpapaliwanag kung paano nalalapat ang Banking Secrecy Act, ang pundasyon ng batas ng U.S. AML, sa virtual currency space.

Simula noon, sinabi ni Blanco na sa kabuuang 11,000 crypto-related SARs ang naihain sa FinCEN. Dalawampu't isang daang filer ang direktang sumangguni sa gabay at "dose-dosenang" mga bagong entity ang nag-file ng kanilang unang ulat.

Isinasaad ng mataas na bilang na ang mga virtual asset service provider (VASP) tulad ng mga Crypto ATM at exchange ay patuloy na nagbabantay sa potensyal na ipinagbabawal na aktibidad na lumilipat sa kanilang network.

"Nakakapagpalakas ng loob na ang mga entidad ng CVC , na dose-dosenang hindi pa nag-file ng ulat ng SAR bago ang advisory ng Mayo, ay gumagamit ng mga pulang bandila at nag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad pabalik sa amin," sabi ni Blanco.

Ang Venezuela sa partikular ay lumilitaw na isang pugad ng kahina-hinalang aktibidad ng Crypto , sinabi ni Blanco. Ang bansang Latin America na may di-umano'y oil-backed na token, ang Petro, ay tila nagbunga ng dumaraming bilang ng hindi rehistradong negosyo sa serbisyo ng pera.

Sa loob ng bansa, ang mga kumpanya ng Crypto ay nag-uulat ng mas maraming transaksyon ng customer na nauugnay sa darknet, mas maraming scam, at mas maraming aktibidad na nagta-target sa mga matatanda, na ang "limitadong kaalaman" sa Cryptocurrency ay naglalagay sa kanila sa mas mataas na panganib.

Sinabi ni Blanco na kailangang isaalang-alang ng lahat ng institusyong pampinansyal ang kanilang pag-uulat sa Crypto SAR, kahit na ang mga kasalukuyang hindi nag-uulat ng anumang aktibidad.

"Kung ang sagot ay hindi, kailangan nilang suriin muli kung ang kanilang mga institusyon ay nakalantad sa Cryptocurrency," sabi niya.

Dumating ang mga pahayag habang pinalalakas ng mga Crypto exchange, analyst firm, at iba pa ang kanilang mga pagsisikap na palawakin ang mga kahina-hinalang pag-uulat ng aktibidad.

Noong nakaraang linggo, a Kwento ng Forbes inihayag ang pagkakaroon ng kumpidensyal na ulat ng "Mga Tagapagpahiwatig ng Hinala para sa Mga Virtual Asset Service Provider", na mahalagang isang playbook para sa pagsinghot ng kahina-hinalang aktibidad na binuo ng mga stakeholder mismo.