- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga presyo
- Bumalik sa menuPananaliksik
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga Webinars at Events
FinCEN
Sinimulan ng Pamahalaan ng U.S. na Ihiwalay ang Huione Group ng Cambodia mula sa Financial System
Ginamit ng sangay ng mga krimen sa pananalapi ng Treasury Department ang pinakamabisa nitong pananggalang upang imungkahi na putulin ang organisasyon bilang isang panganib sa money-laundering.
R.I.P. Panuntunan ng Unhosted Wallet
Ang 2020 FinCEN unhosted wallet proposal ay masasabing patay na sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ay opisyal na ito.
Sa Pakikipag-usap kay Brian Nelson
Ang matataas na opisyal ng Treasury na si Brian Nelson ay dumating sa entablado sa Austin upang talakayin ang iba't ibang isyu na ginagawa ng kanyang koponan.
Tinanong ng mga Senador ng US ang Paghahabol ng Justice Department sa mga Crypto Mixer
Kinuwestiyon ng mga senador mula sa magkabilang partido, sina Cynthia Lummis at Ron Wyden, ang paggamit ng mga batas ng money-transmitter sa mga kaso tulad ng laban sa Samouri Wallet at Tornado Cash.
Sinusuri ng FinCEN ang $165M sa mga Transaksyon na Maaaring Magtali sa Crypto at Hamas, Sabi ng Senior Official
Ang Deputy Treasury Secretary na si Wally Adeyemo ay sumulat ng isang liham sa mga mambabatas na tinatalakay kung hanggang saan ang Hamas ay maaaring gumagamit ng Crypto.
Bitcoin Favored in Human Trafficking, Child Exploitation: FinCEN Report
Nalaman ng sangay ng mga krimen sa pananalapi ng Treasury na ang Bitcoin ay lalong popular para sa paggamit sa trafficking ng mga tao at materyal na nauugnay sa pang-aabusong sekswal sa bata, kahit na ang data ay mula 2021.
Paano Tumugon ang Industriya ng Crypto sa Iminungkahing Panuntunan ng Mixer ng FinCEN
May ilang alalahanin ang FinCEN tungkol sa paggamit ng mga mixer sa terorismo. Ang mga tagapagtaguyod ng Crypto ay nagbabala sa iminungkahing solusyon nito na maaaring masyadong malayo.
Ang Crypto Exchange Bitzlato Co-Founder ay Umamin na Nagkasala sa US Money Transmitter Charge
Sinabi ni Anatoly Legkodymov na tatanggalin niya ang sanctioned exchange bilang bahagi ng kanyang pakiusap.
Ang Abalang Araw ni Binance, Ikalawang SEC Fight ni Kraken
Babayaran ng Binance ang gobyerno ng U.S. ng $4.3 bilyon para ayusin ang mga kasong kriminal at sibil.
Hinahangad ng US Treasury na Pangalanan ang Crypto Mixers bilang 'Money Laundering Concern'
Sa ilalim ng panggigipit na tugunan ang mga ulat na ang Hamas at iba pang mga teroristang grupo ay bahagyang pinondohan ng Crypto, ang FinCEN ng Treasury ay nagmungkahi ng isang panuntunan upang ikategorya ang mga mixer bilang isang banta.
