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FinCEN
BTC, ETH Drop; Binance Named as Counterparty in FinCEN Order Against Bitzlato
The U.S. Justice Department's announcement on a major international cryptocurrency enforcement action resulted in a steep sell-off yesterday, causing bitcoin and ether to dip under newly-breached support levels before slightly recovering. Plus, Binance was named as the top three receiving and sending counterparties associated with Bitzlato, according to the order from the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Binance désignée comme contrepartie dans l'ordonnance du FinCEN contre Bitzlato
Bitzlato est accusé d'avoir blanchi 700 millions de dollars par les autorités américaines.
La plateforme d'échange de Crypto Bittrex devra payer 30 millions de dollars suite aux sanctions du Trésor américain.
L'échange de Crypto Bittrex versera 30 millions de dollars aux autorités de surveillance des sanctions et du blanchiment d'argent du département du Trésor américain pour régler les allégations selon lesquelles il aurait maintenu un programme de conformité médiocre entre 2014 et 2017.
Un responsable du Trésor américain avertit l'industrie de la Crypto de sanctionner proactivement les portefeuilles « problématiques »
Le directeur associé du FinCEN, Alessio Evangelista, a déclaré que les fournisseurs de services Crypto ne devraient T attendre que le gouvernement désigne un portefeuille s'il est utilisé pour des activités illicites.
OFAC and FinCEN Lacking Resources for Crypto Regulation
CoinDesk Managing Editor for Global Policy and Regulation Nikhilesh De discusses how OFAC and FinCEN budget concerns impact regulators' ability to have cohesive oversight of the space. Plus, a conversation about Fed Chair Jerome Powell and Bank of England Governor Andrew Bailey addressing the need for international coordination of cryptocurrency policy.
MoonPay, une startup connue pour ses achats de NFT de célébrités, ajoute un organisme de surveillance du blanchiment d'argent de l'ère Obama
James Freis a dirigé le Financial Crimes Enforcement Network de 2007 à 2012.
La question budgétaire passée inaperçue de l'OFAC lors de l'audience du Congrès sur la Crypto la semaine dernière
La question de savoir si le FinCEN et l’OFAC disposent des ressources nécessaires pour faire respecter les règles de lutte contre le blanchiment d’argent semble être très peu débattue.
Korver, conseiller en chef du FinCEN pour les monnaies numériques, part pour A16z
Michele Korver, qui a passé moins de neuf mois au FinCEN, sera responsable de la réglementation chez A16z.
FinCEN Includes Crypto in Alert on Potential Russia Sanctions Evasions, President Biden to Sign Executive Order on Crypto
While the war between Russia and Ukraine continues, concerns regarding Russian use of cryptocurrency to circumnavigate economic sanctions have been affirmed by FinCEN in a recently issued alert. “The Hash” discusses the current state of crypto regulation as President Joe Biden plans to sign an executive order on the crypto industry following new sanctions on Russian oil imports.
Les poids lourds de la Crypto Coinbase, Fidelity et Robinhood soutiennent le groupe américain de lutte contre le blanchiment d'argent
L'initiative Travel Rule Universal Solution Technologies (TRUST), composée de 18 membres, répond aux exigences de partage de données AML prescrites par le FinCEN.
