FinCEN: Компанії соціальних медіа, які токенізують, повинні Соціальні мережі закону

Соціальні медіа-мережі з Крипто прагненнями повинні захищати свої системи від злочинної експлуатації, заявив заступник відділу контролю за фінансовими злочинами Міністерства фінансів США сказав у сфері боротьби з відмиванням грошей (AML) конференції.

У підготовленому коментарі Джамал Ель-Хінді, заступник директора Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), сказав, що ці «нові платіжні технології» повинні відповідати тим самим стандартам боротьби з відмиванням коштів, що й існуючі фінансові установи, щоб вони не створили для порушників закону грошову лазівку.

Ні Facebook, ні його стейблкойн Libra не згадувалися в підготовлених коментарях.

«Соціальні медіа, платформи обміну повідомленнями та інші, які зараз зосереджуються на створенні криптовалют, не можуть закривати очі на незаконні транзакції, які вони можуть сприяти», — сказав він.

Ель-Хінді сказав, що фінансовий сектор перебуває в «стані еволюції» через нові альтернативи, такі як віртуальні валюти. Він сказав, що регулятори, починаючи з його агентства, а також розробники повинні стежити за потенційними злочинами, пов’язаними з криптовалютою.

«Ми будемо оцінювати фінансові установи, що розвиваються, за тим, чи роблять вони свої системи стійкими до відмивання грошей і як вони роблять це, і звітуватимемо про це, фінансування тероризму, ухилення від санкцій, торгівля Human та наркотиками та інша незаконна діяльність», – сказав він.