FinCEN: Empresas de mídia social que tokenizam devem Siga a lei

As redes sociais com aspirações Cripto devem proteger seus sistemas contra exploração criminosa, disse o vice-executor de crimes fiscais do Departamento do Tesouro dos EUA. disseem uma luta contra a lavagem de dinheiro (AML)conferência.

Em comentários preparados, Jamal El-Hindi, vice-diretor da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), disse que essas “novas tecnologias de pagamento” precisam ser submetidas aos mesmos padrões AML das instituições financeiras existentes, para que não ofereçam aos infratores uma brecha monetária.

Nem o Facebook nem sua stablecoin Libra foram mencionados nominalmente nos comentários preparados.

“Plataformas de mídia social e mensagens e outras que agora estão focadas no estabelecimento de criptomoedas não podem fechar os olhos para transações ilícitas que elas podem estar promovendo”, disse ele.

El-Hindi disse que o setor financeiro está em um “estado evolutivo” por causa de alternativas emergentes, como moedas virtuais. Ele disse que os reguladores, começando com sua agência, assim como os desenvolvedores, devem ficar atentos a potenciais crimes relacionados a criptomoedas.

“Avaliaremos as instituições financeiras emergentes com base em se e como elas tornam os seus sistemas resilientes e relatam sobre a lavagem de dinheiro,financiamento do terrorismo, evasão de sanções, tráfico de Human e narcotráfico e outras atividades ilícitas”, disse ele.