FinCEN: le aziende di social media che tokenizzano devono Seguici la legge

I social network con aspirazioni Cripto devono proteggere i loro sistemi dallo sfruttamento criminale, afferma il vice responsabile dei reati fiscali del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti dissein materia di antiriciclaggio (AML)conferenza.

In alcune osservazioni preparate, Jamal El-Hindi, vicedirettore del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ha affermato che queste “nuove tecnologie di pagamento” devono essere soggette agli stessi standard AML delle istituzioni finanziarie esistenti, per evitare che offrano ai trasgressori una scappatoia monetaria.

Né Facebook né la sua stablecoin Libra sono stati menzionati per nome nelle dichiarazioni preparate.

"I social media, le piattaforme di messaggistica e altri che ora si concentrano sulla creazione di criptovalute non possono chiudere un occhio sulle transazioni illecite che potrebbero favorire", ha affermato.

El-Hindi ha affermato che il settore finanziario è in uno "stato evolutivo" a causa delle alternative emergenti come le valute virtuali. Ha affermato che i regolatori, a partire dalla sua agenzia, così come gli sviluppatori, devono stare attenti a potenziali crimini correlati alle criptovalute.

“Giudicheremo le istituzioni finanziarie emergenti in base a se e come rendono i loro sistemi resilienti al riciclaggio di denaro e riferiranno in merito,finanziamento del terrorismo, evasione delle sanzioni, traffico Human , narcotraffico e altre attività illecite", ha affermato.