Консультація Білого дому стверджує, що криптовалюта використовується для купівлі фентанілу

У середу Білий дім випустив два рекомендації щодо закупівлі наркотиків у США, використовуючи повідомлення, щоб зробити конкретні посилання на роль криптовалют у таких транзакціях.

У попередженнях, адресованих як фінансовим установамhttps://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/08/Fentanyl-Advisory-Money-Tab-D.pdf, так і платформам цифрових платежівhttps://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/08/Fentanyl-Advisory-Marketing-Tab-B.pdf, зазначено, що зокрема «конвертовані віртуальні валюти». Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum і Monero, можуть використовуватися та використовувалися для купівлі заборонених речовин у відкритих, глибоких і темних мережах.

Порада визначає конвертовані віртуальні валюти як гроші, які легко конвертуються в стабільні фіатні валюти, такі як долар.

Зокрема, йдеться про препарат фентаніл, контрольовану речовину зі Списку II, незаконний двоюрідний кузен якого потрапляє до США через Мексику чи Китай, згідно з рекомендаціями.

Відповідно до Агентство по боротьбі з наркотиками, фентаніл у 80-100 разів сильніший за морфін.

«Аналіз конфіденційних фінансових даних вказує на те, що вітчизняні виробники, дилери та споживачі заборонених наркотиків використовують онлайн-платіжні платформи або [конвертовану віртуальну валюту] для придбання хімічних речовин-прекурсорів або повністю синтезованих наркотиків, які переважно надходять із Китаю», — йдеться в повідомленні.

Білий дім опублікував фінансову консультацію з іншими урядовими установами в рамках більш широких спільних зусиль «покласти край епідемії фентанілу». Таким чином, були вивчені способи оплати, включаючи віртуальні валюти.

Демонстрація темного ринку AlphaBay у липні 2017 року офіційними особами США наводиться як приклад минулої взаємодії між віртуальними валютами та забороненими речовинами.

До звіту входять авторитетні методи відстеження та Цікаве платежів за заборонені речовини за допомогою CVC, таких як гаманець і IP-адреси, а також хеші транзакцій.

Раніше сьогодні Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США внесло в чорний список троє громадян Китаю щодо законів про відмивання грошей і контрабанду наркотиків.

Зображення наркотиків через архіви CoinDesk