Поділитися цією статтею
BTC
$105,831.60
+
1.41%ETH
$2,535.91
+
2.32%USDT
$1.0004
-
0.03%XRP
$2.1807
+
0.74%BNB
$651.84
+
1.48%SOL
$151.06
+
2.14%USDC
$0.9998
-
0.01%DOGE
$0.1857
+
3.84%TRX
$0.2863
+
2.98%ADA
$0.6673
+
1.70%HYPE
$35.10
+
5.31%SUI
$3.2441
+
1.52%LINK
$13.87
+
2.21%AVAX
$20.83
+
5.48%LEO
$9.0307
+
1.31%XLM
$0.2654
+
0.70%BCH
$409.05
+
2.60%TON
$3.1942
+
0.78%SHIB
$0.0₄1277
+
2.25%HBAR
$0.1696
+
2.45%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Фаулер може змінити визнання себе «невинним» у справі про відмивання Крипто
Очікується, що директор Крипто Capital Реджинальд Фаулер визнає себе винним принаймні в ONE звинуваченні, пов’язаному з обвинуваченнями в тому, що він керував неліцензійним бізнесом з грошових послуг.
Очікується, що Реджинальд Фаулер, ONE із осіб, звинувачених у веденні «тіньового банківського» сервісу для Криптовалюта стартапів, визнає себе винним принаймні за деякими звинуваченнями під час судового слухання наступного місяця.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Відповідно до листа, написаного помічниками прокурорів США Джесікою Фендер і Шебом Світтом від імені прокурора США Джеффрі Бермана, «передбачається, що підсудний Реджинальд Фаулер змінить свою провину на наступній судовій конференції».
Окружний суддя США Ендрю Картер, який розглядає справу в Південному окрузі Нью-Йорка, схвалив лист у четвер, скасувавши слухання, заплановані на 8 січня 2020 року, і призначивши ONE на 10 січня 2020 року.
Фаулер, ONE із ймовірних співзасновників платіжного процесора Крипто Capital, був пред'явлено звинувачення і заарештовано на початку цього року за звинуваченням у змові з метою банківського шахрайства, банківському шахрайстві, змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей разом із громадянином Ізраїлю Равідом Йосефом. Згідно з обвинуваченням, пара відкрила банківські рахунки в різних фінансових установах для зберігання коштів від імені Криптовалюта бірж, але сказала банкам, що вони будуть обробляти операції з нерухомістю.
Хоча Йосеф також висунули звинувачення, її ще не заарештували.
Під час слухань у червні 2019 року Фаулер не визнав себе винним за всіма чотирма пунктами звинувачення.
Крипто Capital
Крипто Capital також відомий як платіжний процесор, який використовувався Bitfinex, QuadrigaCX, CEX.io та іншими біржами в минулому, після того, як у цих фірм виникли труднощі з забезпеченням банківських послуг.
Відомо, що Bitfinex зберіг близько 1 мільярда доларів у Крипто Capital, до якого він втратив доступ після того, як банківські рахунки компанії були заморожені правоохоронними органами в багатьох країнах.
Загалом Bitfinex втратив 850 мільйонів доларів, як виявила офіс генерального прокурора Нью-Йорка під час поточного розслідування, розпочатого в квітні.
Bitfinex подала заяву про виклик до суду для усунення осіб, пов’язаних з Крипто Capital, щоб повернути свої кошти.
Відповідно до повістки, Bitfinex не знав, що Фаулер відкрив банківські рахунки, де тримаються кошти, на його ім’я, а не на ім’я Крипто Capital.
Суддя задовольнив Request на початку цього місяця.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Головне
