Фаулер може змінити визнання себе «невинним» у справі про відмивання Крипто

Очікується, що Реджинальд Фаулер, ONE із осіб, звинувачених у веденні «тіньового банківського» сервісу для Криптовалюта стартапів, визнає себе винним принаймні за деякими звинуваченнями під час судового слухання наступного місяця.

Відповідно до листа, написаного помічниками прокурорів США Джесікою Фендер і Шебом Світтом від імені прокурора США Джеффрі Бермана, «передбачається, що підсудний Реджинальд Фаулер змінить свою провину на наступній судовій конференції».

Окружний суддя США Ендрю Картер, який розглядає справу в Південному окрузі Нью-Йорка, схвалив лист у четвер, скасувавши слухання, заплановані на 8 січня 2020 року, і призначивши ONE на 10 січня 2020 року.

Фаулер, ONE із ймовірних співзасновників платіжного процесора Крипто Capital, був пред'явлено звинувачення і заарештовано на початку цього року за звинуваченням у змові з метою банківського шахрайства, банківському шахрайстві, змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей разом із громадянином Ізраїлю Равідом Йосефом. Згідно з обвинуваченням, пара відкрила банківські рахунки в різних фінансових установах для зберігання коштів від імені Криптовалюта бірж, але сказала банкам, що вони будуть обробляти операції з нерухомістю.

Хоча Йосеф також висунули звинувачення, її ще не заарештували.

Під час слухань у червні 2019 року Фаулер не визнав себе винним за всіма чотирма пунктами звинувачення.

Крипто Capital

Крипто Capital також відомий як платіжний процесор, який використовувався Bitfinex, QuadrigaCX, CEX.io та іншими біржами в минулому, після того, як у цих фірм виникли труднощі з забезпеченням банківських послуг.

Відомо, що Bitfinex зберіг близько 1 мільярда доларів у Крипто Capital, до якого він втратив доступ після того, як банківські рахунки компанії були заморожені правоохоронними органами в багатьох країнах.

Загалом Bitfinex втратив 850 мільйонів доларів, як виявила офіс генерального прокурора Нью-Йорка під час поточного розслідування, розпочатого в квітні.

Bitfinex подала заяву про виклик до суду для усунення осіб, пов’язаних з Крипто Capital, щоб повернути свої кошти.

Відповідно до повістки, Bitfinex не знав, що Фаулер відкрив банківські рахунки, де тримаються кошти, на його ім’я, а не на ім’я Крипто Capital.

Суддя задовольнив Request на початку цього місяця.