Fowler pourrait modifier son plaidoyer de « non-culpabilité » dans une affaire de blanchiment de capitaux liés aux Crypto

Reginald Fowler, ONEun des individus accusés d'avoir dirigé un service de « banque fantôme » pour les startups de Cryptomonnaie , devrait plaider coupable d'au moins certaines accusations lors d'une audience au tribunal le mois prochain.

Selon une lettre écrite par les procureurs adjoints américains Jessica Fender et Sheb Swett au nom du procureur américain Geoffrey Berman, « il est prévu que le défendeur Reginald Fowler présente un changement de plaidoyer lors de la prochaine conférence judiciaire ».

Le juge de district américain Andrew Carter, qui supervise l'affaire dans le district sud de New York, a approuvé la lettre jeudi, annulant une audience prévue pour le 8 janvier 2020 et en fixant une ONE pour le 10 janvier 2020.

Fowler, ONEun des cofondateurs présumés du processeur de paiement Crypto Capital, a été inculpé et arrêté Plus tôt cette année, ils ont été inculpés de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de fraude bancaire, de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence, aux côtés du ressortissant israélien Ravid Yosef. Selon l'acte d'accusation, les deux hommes ont ouvert des comptes bancaires auprès de diverses institutions financières pour y déposer des fonds pour le compte de plateformes d'échange de Cryptomonnaie , mais ont indiqué aux banques qu'elles traiteraient les transactions immobilières.

Bien que Yosef ait également été inculpé, il n’a pas encore été arrêté.

Fowler a plaidé « non coupable » des quatre chefs d'accusation lors d'une audience en juin 2019.

Crypto Capital

Crypto Capital est également connu comme le processeur de paiement utilisé par Bitfinex, QuadrigaCX, CEX.io et d'autres échanges dans le passé, après que ces entreprises aient eu des difficultés à sécuriser les services bancaires.

Bitfinex a stocké près d'un milliard de dollars chez Crypto Capital, dont il a perdu l'accès après que les comptes bancaires de la société ont été gelés par les autorités chargées de l'application de la loi dans plusieurs pays.

Au total, Bitfinex a perdu 850 millions de dollars, comme l'a révélé le bureau du procureur général de New York dans le cadre d'une enquête en cours commencée en avril.

Bitfinex a déposé une demande d'assignation à comparaître pour déposer des personnes associées à Crypto Capital dans le but de récupérer ses fonds.

Selon l'assignation à comparaîtreBitfinex ne savait pas que Fowler avait ouvert les comptes bancaires contenant ses fonds à son nom, plutôt qu'à celui de Crypto Capital.

Un jugea accordé la Requestplus tôt ce mois-ci.