Турецькі Крипто біржі повинні звітувати про транзакції на суму понад 1200 доларів США, каже міністр Фінанси

За словами міністра Фінанси і казначейства Туреччини Лютфі Ельвана, турецькі Крипто біржі повинні будуть повідомляти фінансові органи про покупки на суму понад 10 000 турецьких лір (близько 1200 доларів США) згідно з майбутніми правилами боротьби з відмиванням грошей (AML). CNN Туреччина вечір четверга.

Турецький уряд пообіцяв швидко регулювати місцева Крипто після двох місцевих бірж Криптовалюта припинити роботу протягом ночі з інтервалом у кілька днів у квітні, спонукаючи міжнародний розшук для генерального директора ONE платформи. Невдовзі після інцидентів Шахап Кавачіоглу, голова центрального банку Туреччини, сказав що Крипто незабаром надійде, хоча він сказав, що повна заборона малоймовірна.

1 травня Туреччина додано Крипто до списку фірм, на які поширюються правила боротьби з відмиванням коштів. У четвер ввечері Елван сказав, що T бачить необхідності поспішати з постановами, і що їх слід розглядати та впроваджувати ретельно.

Елван додав, що MASAK, Рада з розслідування фінансових злочинів Туреччини, отримала повноваження контролювати дотримання правил.

За словами Тансела Кая, керуючого партнера Mindstone Blockchain Labs, уряд повинен надати ясність, і зробити це найближчим часом. «Наприклад, в останньому наказі йдеться про постачальників послуг Крипто ? Що це таке? Незрозуміло", - сказала Кая.

«Уряд хоче отримати доступ до записів. Просто так визначено механізм. Все, що перевищує 10 000 лір, буде активно відправлятися в агентство з моніторингу фінансових злочинів», — сказав Кая.

Нещодавно в березні Крипто була абсолютно нерегульований в країні, і попит на Bitcoin та інших віртуальних валют зростав, що підживлювалося недавній тиск на турецьку ліру.

Але в середині квітня уряд видав заборону на криптовалютах для платежів, які вступили в силу в кінці місяця. Незабаром після цього місцеві Криптовалюта біржі Thodex і Vebitcoin припинили роботу, що змусило уряд прискорити регулювання.

Під час виступу на CNN Туреччина Алван T уточнив, коли набудуть чинності нові правила боротьби з відмиванням коштів.

«Загалом, незабаром ми матимемо правила», — сказала Кая.