Gli exchange Cripto turchi devono segnalare le transazioni superiori a $ 1.200, afferma il ministro Finanza

Gli exchange Cripto turchi dovranno segnalare alle autorità finanziarie gli acquisti superiori a 10.000 lire turche (circa 1.200 $) in base alle imminenti normative antiriciclaggio (AML), secondo il ministro Finanza e del tesoro turco Lütfi Elvan, che ha discusso le regole su CNN TurchiaGiovedì sera.

Il governo turco ha promesso diregolare rapidamente l'industria locale Cripto dopo due exchange locali Criptovaluta chiudere le operazionidurante la notte a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro ad aprile, provocando uncaccia all'uomo internazionale per il CEO di ONE piattaforma. Poco dopo gli incidenti, Şahap Kavacıoğlu, il capo della banca centrale della Turchia, disse che presto arriveranno delle normative Cripto , anche se ha affermato che un divieto assoluto è improbabile.

Il 1° maggio la Turchiaaggiunto piattaforme Cripto alla lista delle aziende coperte dalle normative AML. Giovedì sera, Elvan ha detto che T vede la necessità di accelerare le normative e che queste dovrebbero essere considerate e implementate con attenzione.

Elvan ha aggiunto che al MASAK, l’organismo turco incaricato delle indagini sui reati finanziari, è stata conferita l’autorità di vigilare sul rispetto delle normative.

Secondo Tansel Kaya, managing partner presso Mindstone Blockchain Labs, il governo deve fare chiarezza e farlo al più presto. "Ad esempio, l'ultimo ordine parla di fornitori di servizi Cripto ? Cosa sono? Non è chiaro", ha detto Kaya.

"Il governo vuole accedere ai registri. È solo il modo in cui è definito il meccanismo. Tutto ciò che supera le 10.000 lire verrà inviato attivamente all'agenzia per il monitoraggio dei reati finanziari", ha detto Kaya.

Ancora a marzo, le Cripto erano completamente non regolamentatonel paese e la domanda diBitcoine altre valute virtuali erano in ascesa, alimentate dall'pressione recentesulla lira turca.

Ma a metà aprile il governoha emesso un divietosulle criptovalute per i pagamenti che sono entrati in vigore alla fine del mese. Poco dopo, gli exchange locali Criptovaluta Thodex e Vebitcoin sono andati offline, spingendo il governo ad accelerare le normative.

Durante la sua apparizione su CNN Turchia, Alvan T ha specificato quando entreranno in vigore le nuove normative AML.

"Tutto sommato, presto avremo delle normative", ha detto Kaya.