Влада Кореї розслідує 33 людини за незаконні Крипто транзакції на суму 1,48 мільярда доларів

Тридцять три людини були розслідувані в Південній Кореї за участь у незаконних Крипто транзакціях на суму 1,69 трильйона вон (1,48 мільярда доларів США).

• Чотирнадцять осіб були направлені до кримінальної відповідальності, 15 були оштрафовані, а четверо залишаються під слідством, Korea Times повідомили Середа з посиланням на центральну митницю Сеула.
• Розслідування велося з квітня по вересень минулого року щодо злочинів, пов’язаних з цифровими валютами, з метою шахрайства та відмивання грошей.
• Близько половини грошей, трохи більше 700 мільйонів доларів, стосувалися незаконного обміну іноземної валюти, причому третя сторона отримувала гроші за переказ великої суми коштів, вилучених після торгівлі валютою на Крипто .
• Близько 680 мільйонів доларів стосувалися фальсифікованих записів про грошові перекази для купівлі Крипто за кордоном, а близько 83 мільйонів доларів стосувалися зняття готівки за кордоном за допомогою корейських кредитних карток для здійснення покупок Крипто .
• «Передача віртуальних активів під виглядом торгівлі, подорожей або витрат на навчання суворо заборонена», — сказав представник митниці Сеула. «Порушників чекає кримінальна відповідальність або штраф».

Читайте також: Південнокорейські банки «переглядають» партнерство з Крипто