Le autorità coreane indagano su 33 persone per 1,48 miliardi di dollari in transazioni illecite in Cripto

In Corea del Sud sono state indagate trentatré persone per aver effettuato transazioni illecite in Cripto per un valore di 1,69 trilioni di won (1,48 miliardi di dollari).

• Quattordici delle persone sono state deferite all'autorità giudiziaria, 15 sono state multate e quattro sono ancora sotto inchiesta, Korea TimessegnalatoMercoledì, citando la dogana centrale di Seul.
• L'indagine è stata condotta tra aprile e settembre dell'anno scorso su reati legati alle valute digitali a fini di frode e riciclaggio di denaro.
• Circa metà del denaro, poco più di 700 milioni di dollari, riguardava operazioni di cambio valuta illegali: una terza parte era stata pagata per trasferire una grande quantità di fondi prelevati dopo aver scambiato la valuta su un exchange Cripto .
• Circa 680 milioni di dollari riguardavano registrazioni di rimesse falsificate per acquisti di Cripto all'estero e circa 83 milioni di dollari riguardavano prelievi di contanti all'estero effettuati tramite carte di credito coreane per effettuare acquisti Cripto .
• "I trasferimenti di asset virtuali sotto le mentite spoglie di spese commerciali, di viaggio o di studio sono severamente proibiti", ha affermato un funzionario dell'ufficio doganale di Seul. "I trasgressori saranno soggetti a procedimenti penali o multe".

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