Голландський центральний банк для Крипто : зареєструйтеся за 2 тижні або закрийте

Голландські Крипто повинні зареєструватися в центральному банку Нідерландів до 18 травня або негайно припинити свою діяльність, заявили в понеділок монетарні органи.

De Nederlandsche Bank (DNB) збирається швидко впровадити розширені голландські закони про боротьбу з відмиванням грошей (AML), які минулого місяця прийняли парламент Нідерландів для відповідності директивам Європейського Союзу щодо протидії відмиванню грошей і стандартам, встановленим Групою розробки фінансових заходів.

Швидка регуляторна гнучка DNB – верхня палата Нідерландів прийняла «змінені» закони про Четверту директиву про боротьбу з відмиванням грошей (AMLD4) 21 квітня – загрожує фірмам, які конвертують Крипто та фіат або пропонують послуги зберігання Крипто , негайним розпорядженням про припинення і відмову, якщо вони не реєструватися до встановленого терміну. Crypto-to-crypto компанії не потрібно зареєструватися.

Кінцевий термін настав, оскільки голландські Крипто різко критикують закон, який вони називають обтяжливим для галузі в цілому. У своїх тривалих обговореннях впровадження ЄС AMLD5 фірми кажуть, що DNB і Міністерство Фінанси тиснуть на малі компанії, навіть змушуючи деяких закрити свої двері.

Читайте також: Нідерландська інтерпретація AMLD5, схоже, вбиває Крипто

Не відразу було зрозуміло <a href="https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/21/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020.pdf">,</a> чому саме DNB і парламент <a href="https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/21/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020/memorie-van-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020.pdf">-toelichting-herstelwet-financile-markten-2020.pdf</a> цит зміненої «четвертої директиви щодо боротьби з відмиванням грошей» ЄС у відповідних заявах і законах замість останньої директиви, AMLD5. Представник DNB не відразу відповів на Request про коментар.

Компанії, які не зареєструються, «повинні припинити свою існуючу діяльність» 18 травня і зіткнуться зі штрафами та «примусовими діями», пише DNB у своєму прес-реліз. У релізі зазначено, що чернетки заявки достатньо для виконання потреб реєстрації до середини травня.

Здається, заклик до дії формалізує a аналогічне повідомлення про реєстрацію надіслано у вересні 2019 року, через кілька місяців після того, як ЄС оприлюднив свою п’яту Директиву ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, але до того, як парламент Нідерландів погодив її версію. AMLD5 дав державам-членам ЄС термін до 10 січня для впровадження директиви.

Але парламент Нідерландів не посилив свої закони про боротьбу з відмиванням коштів до 21 квітня. Цей прогул, а також попередній заклик центрального банку до реєстрації, можливо, спонукали DNB встановити незвично жорстке двотижневе повідомлення зараз.