Крипто вже вкрали 1,4 мільярда доларів у 2020 році, повідомляє CipherTrace

За даними CipherTrace, це була мільярдна весна для Криптовалюта злочинців.

У вівторок аналітична фірма блокчейнів заявила, що шахраї, зловмисні хакери та злодії зібрали 1,36 мільярда доларів у незаконно отриманих Крипто протягом перших п’яти місяців 2020 року. CipherTrace опублікувала результати у своєму звіті про боротьбу з відмиванням грошей і злочинністю у червні 2020 року.

За оцінками фірми, завдяки такому значному обсягу 2020 рік стане другим за витратами роком в історії Крипто, поступаючись рекордним показникам 2019 року в 4,5 мільярда доларів, але, ймовірно, випереджаючи 2018 рік із 1,7 мільярда доларів.

Підсумок цього року в основному отримано від одного шахрайства: Wotoken. Масштабна китайська багаторівнева маркетингова схема вкрала 1,09 мільярда доларів у 2018 та 2019 роках, але стала відомою лише минулого місяця. CipherTrace сказав, що кошти Wotoken – 46 000 Bitcoin (BTC), 2,04 мільйона Ethereum (ETH), 292 000 Litecoin (LTC), 56 000 Bitcoin Cash (BCH) і 684 000 EOS (EOS) – все ще в русі.

«Це була класична піраміда», — сказав Джон Джеффріс, головний фінансовий аналітик CipherTrace. Стверджуючи, що має «чарівний алгоритм», Wotoken ріс і ріс, перевищивши 715 000 користувачів, поки Джеффріс не сказав, що він «розвалився під власною вагою». Передбачуваними виконавцями схеми є зараз під судом в Китаї.

Wotoken підкреслює постійне зростання шахрайства як, мабуть, найбільшої кримінальної загрози для криптовалюти, набагато більшої за вкраденою вартістю, ніж хакерські зломи та крадіжки, на які припадає лише 2% від оцінки CipherTrace на 2020 рік. Минулого року також було більше втрат через шахрайство, ніж хакерство.

Дивіться також: Нелегальні шахтарі в Росії вкрали електроенергії на 6,6 мільйона доларів, повідомляє електромережева компанія

Що означає ця тенденція, залежить від того, як на неї дивитися. Джеффріс зазначив, що це «демонструє дорослішання галузі». Чим більше бірж вдосконалюють свої системи безпеки, тим менше хакерів проникає. (І деякі, хто все ще робить повернути гроші).

Але шахрайство підкреслює необхідність більш ретельного регулювання Криптовалюта бізнесу, сказав Джеффріс, додавши: «Якби Wotoken був вимагати від Wotoken справді розкривати, крім гіпербол, як працює їхня річ», це зазнало б краху набагато швидше.

«Це не лише захист від фінансування тероризму чи від відмивання грошей», — сказав Джеффріс про режими ліцензування Крипто . «Це для захисту необізнаних споживачів від них самих».

Дозрівання злочинців

Злочинці розвивають свою тактику маскування. Протягом тижня спостерігаючи за тим, як гаманці Darknet надсилають Крипто на біржі, CipherTrace виявив, що понад 30% переказів зробили проміжний крок, тоді як трохи менше 10% переказів пішли напряму.

Ці додаткові кроки, незважаючи на те, що їх можна відстежити, допомагають MASK джерела криптовалюти та підвищують ризик випадкового відмивання злочинних коштів біржею, повідомляє CipherTrace. Лише 0,17% незаконної Крипто , яка потрапила на біржі, потрапила туди безпосередньо в 2019 році.

Перекази з Bitcoin банкоматів у США на біржі «високого ризику» продовжують зростати експоненціально. Минулого року 8% пішли прямо на тіньові Крипто , тоді як лише 5% пішли на «звичайні» біржі.

CipherTrace заявив, що біржі «високого ризику» класифікуються як такі через їхню погану репутацію. Незважаючи на це, пересадки банкоматів у такі місця не обов’язково є ознакою злочинної поведінки.

Правило подорожей

Крипто — це глобальна індустрія, як і її біржі: 74% переказів Bitcoin між біржами перетнули міжнародні кордони у 2019 році.

Це може стати проблемою для Групи розробки фінансових заходів (FATF) Дедлайн червень 2020 року щоб Крипто почали збирати та ділитися інформацією про користувачів біржі.

Дивіться також: «Сірі» Ринки Крипто можуть бути ненавмисним наслідком правила подорожей FATF

Джеффріс сказав, що технологія, створена для того, щоб допомогти біржам дотримуватися так званих правил подорожей FATF, готова до впровадження. Однак країни, яким доручено забезпечити виконання цього правила, не є такими. За його словами, небагато юрисдикцій справді готові з повним регулюванням.

Джеффріс передбачив майбутнє, у якому перекази Bitcoin відбуватимуться лише в «ізольованих середовищах», якщо гравці галузі та країни, у яких вони проживають, T впораються з цим правилом.

«Важливо мати можливість підтримувати цінність Криптовалюта для міжнародних грошових переказів», — сказав він.