Криптo преступники уже украли 1,4 млрд долларов в 2020 году, утверждает CipherTrace

По данным CipherTrace, для Криптовалюта преступников эта весна стала временем миллиардных прибылей.

Во вторник компания по блокчейн-аналитике заявила, что мошенники, злонамеренные хакеры и воры накопили 1,36 млрд долларов в Криптo, добытой нечестным путем, за первые пять месяцев 2020 года. CipherTrace опубликовала результаты в своем отчете за июнь 2020 года о борьбе с отмыванием денег и преступностью в Криптo .

По оценкам компании, этот внушительный улов ставит 2020 год на путь второго по затратам года в истории Криптo после рекордных 4,5 млрд долларов США 2019 года, но, вероятно, опередив 1,7 млрд долларов США 2018 года.

В этом году текущая сумма в основном исходит от одного мошенничества: Wotoken. Масштабная китайская многоуровневая маркетинговая схема украла 1,09 млрд долларов в 2018 и 2019 годах, но была обнаружена только в прошлом месяце. CipherTrace заявила, что средства Wotoken – 46 000Bitcoin (BTC), 2,04 миллиона Ethereum (ETH), 292 000 Litecoin (LTC), 56 000 Bitcoin Cash (BCH) и 684 000 EOS (EOS) – все еще находятся в движении.

«Это была классическая финансовая пирамида», — сказал Джон Джефферис, главный финансовый аналитик CipherTrace. Заявляя о наличии «волшебного алгоритма», Wotoken рос и рос, набрав 715 000 пользователей, пока Джефферис не заявил, что он «рухнул под собственным весом». Предполагаемые виновники схемы —сейчас на судев Китае.

Wotoken подчеркивает продолжающийся рост мошенничества как, возможно, самой большой криминальной угрозы криптовалют, гораздо большей по украденной стоимости, чем взломы и кражи, которые составляют всего 2% от оценки CipherTrace за 2020 год. В прошлом году также было больше потерь от мошенничества, чем от взломов.

Смотрите также:Нелегальные шахтеры в России украли электроэнергию на сумму 6,6 млн долларов, сообщает электросетевая компания

Что означает эта тенденция, зависит от того, как на нее смотреть. Джефферис отметил, что это «демонстрирует взросление отрасли». Поскольку все больше бирж усиливают свои системы безопасности, все меньше хакеров пробираются через них. (А некоторые, кто все еще это делает,вернуть деньги).

Однако мошенничество подчеркивает необходимость более строгого регулирования Криптовалюта бизнеса, сказал Джефферис, добавив: «Если бы Wotoken был обязан действительно раскрывать, не прибегая к преувеличениям, как работает их проект», он бы потерпел крах гораздо быстрее.

«Это не просто защита от финансирования терроризма или отмывания денег», — сказал Джефферис о режимах лицензирования Криптo . «Это защита неинформированных потребителей от самих себя».

Взрослеющие преступники

Преступники совершенствуют свои тактики запутывания. За неделю наблюдения за тем, как кошельки даркнета отправляют Криптo на биржи, CipherTrace обнаружил, что более 30% переводов осуществлялись через промежуточный этап, а чуть менее 10% переводов шли напрямую.

Эти дополнительные шаги, хотя и отслеживаемые, помогают MASK источники криптовалюты и повышают риск того, что биржа непреднамеренно отмывает преступные средства, заявил CipherTrace. Только 0,17% незаконных Криптo , поступивших на биржи, попали туда напрямую в 2019 году.

Переводы из Bitcoin банкоматов в США на «высокорисковые» биржи продолжают расти экспоненциально. В прошлом году 8% ушли прямо на сомнительные Криптo , в то время как только 5% ушли на «обычные» биржи.

CipherTrace заявила, что «высокорисковые» обмены классифицируются как таковые из-за их гнусной репутации. Тем не менее, переводы через банкоматы в такие места не обязательно свидетельствуют о преступном поведении.

Правило путешествия

Криптo — это глобальная индустрия, как и ее биржи: в 2019 году 74% переводов Bitcoin с биржи на биржу пересекали международные границы.

Это может стать проблемой для Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).Крайний срок — июнь 2020 г. для Криптo начать собирать и обмениваться информацией о пользователях бирж.

Смотрите также:«Серые» Рынки Криптo могут стать непреднамеренным следствием правила ФАТФ о путешествиях

Джефферис сказал, что технология, созданная для того, чтобы помочь биржам соблюдать так называемое правило FATF Travel Rule, готова к внедрению. Однако страны, ответственные за обеспечение соблюдения правила, не готовы. По его словам, лишь немногие юрисдикции действительно готовы, имея полные правила.

Джефферис предсказал будущее, в котором переводы Bitcoin будут происходить только в «изолированных средах», если участники отрасли и страны, в которых они проживают, T будут придерживаться этого правила.

«Важно иметь возможность поддерживать ценность Криптовалюта для международных денежных переводов», — сказал он.