Поділитися цією статтею
BTC
$108,980.11
+
1.67%ETH
$2,571.53
+
1.99%USDT
$1.0004
+
0.02%XRP
$2.3975
+
0.61%BNB
$658.78
+
1.80%SOL
$172.52
+
1.85%USDC
$0.9997
+
0.02%DOGE
$0.2334
+
2.92%ADA
$0.7654
+
3.65%TRX
$0.2716
-
0.82%SUI
$3.9445
+
1.64%LINK
$16.06
+
1.79%AVAX
$23.09
+
3.28%XLM
$0.2934
+
2.71%HYPE
$27.14
+
2.52%SHIB
$0.0₄1481
+
2.26%HBAR
$0.1983
+
1.29%LEO
$8.8044
+
0.92%BCH
$406.57
+
2.85%TON
$3.0942
+
0.18%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Канадська Крипто біржа Coinsquare звинувачується Watchdog у Wash Trading
Комісія з цінних паперів Онтаріо стверджує, що Coinsquare маніпулювала Ринки за допомогою підроблених обсягів торгів у 2018-2019 роках.
Комісія з цінних паперів Онтаріо (OSC) звинуватила канадську Крипто торгову платформу Coinsquare у роздуванні обсягів торгівлі в незаконній практиці під назвою «відмивна торгівля».
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
- В а Заява про звинувачення з OSC, поданої минулого четверга, регулятор стверджує, що генеральний директор Coinsquare Коул Даймонд, засновник Вірджіль Ростанд і виконавчий директор Фелікс Мазер свідомо маніпулювали Ринки за допомогою підроблених обсягів торгів і «отримали дозвіл, дозвіл або мовчазну згоду на таку поведінку» персоналу фірми.
- Даймонд наказав персоналу брати участь у торгових операціях, а Ростанд розробив і впровадив код для здійснення цієї діяльності, стверджується в заяві.
- Мейзер був головним спеціалістом із відповідності Coinsquare (CCO) з травня 2018 року до червня 2020 року, але він «не зміг вжити кроків, які б зробив розумний CCO», заявила комісія.
- Регулятор заявив, що підроблені угоди становлять 90% зареєстрованого обсягу Coinsquare у період з липня 2018 року по грудень 2019 року.
- У ньому також стверджується, що в період з 17 липня 2018 року по 4 грудня 2019 року на платформі було здійснено приблизно 840 000 угод про миття загальною вартістю близько 590 000 Bitcoin (вартістю понад 5,4 мільярда доларів під час преси).
- Коли викривач Coinsquare неодноразово намагався викрити незаконну діяльність, компанія застосувала проти нього репресії, стверджує OSC.
- Передбачувана неправомірна поведінка також сталася, коли Coinsquare подала заявку в OSC на реєстрацію дочірньої компанії Coinsquare Capital Ринки Ltd. У процесі платформа приховала цю діяльність від персоналу OSC.
- Після цього надійшла заява OSC звіт Motherboard, технічний розділ журналу Vice Magazine, минулого місяця заявив, що Coinsquare бере участь у торгових операціях.
- Звіт базується на витоку електронних листів, повідомлень Slack та інших джерел інформації.
- Секретар OSC зараз провести слухання щоб визначити, чи відповідає схвалення мирової угоди між OSC і Coinsquare в суспільних інтересах.
- Слухання відбудеться 21 липня 2020 року о 19:30 UTC.
Дивіться також: Служба контролю за фінансовими злочинами Канади готується до виконання вимог FATF
Sebastian Sinclair
Sebastian Sinclair is the market and news reporter for CoinDesk operating in the South East Asia timezone. He has experience trading in the cryptocurrency markets, providing technical analysis and covering news developments affecting the movements on bitcoin and the industry as a whole. He currently holds no cryptocurrencies.
Головне
