Керівники біржі Coinsquare підуть у відставку через скандал із торгівлею Wash

Канадська Крипто платформа Coinsquare погодилася домовитися з Комісією з цінних паперів Онтаріо (OSC) після того, як було виявлено, що топ-менеджери сказали співробітникам здійснювати фальшиві операції на платформі.

• У період з 4 кварталу 2018 року по 1 квартал 2019 року 90% зареєстрованого обсягу Coinsquare було підроблено в рамках незаконної практики, відомої як торгівля відмиваннями, повідомляє OSC.
• У складі мирова угода досягнувши вівторка, Coinsquare визнав, що на платформі було здійснено близько 840 000 незаконних угод на загальну суму близько 590 000 Bitcoin (вартістю майже 5,5 мільярдів доларів на момент публікації).
• В угоді також зазначено, що генеральний директор Коул Даймонд, засновник Віргіль Ростанд і виконавчий директор Фелікс Мейзер свідомо «дозволяли, дозволяли або мовчазно погоджувалися» з персоналом Coinsquare здійснювати торгівлю збитками, робили оманливі заяви та вимагали відплати проти інформатора, який намагався викрити неправомірну поведінку.
• Керівництво вищої ланки погодилося піти у відставку, причому Даймонд заплатить 1 мільйон доларів штрафу, а Ростанд – 900 000 доларів.
• В угоді визнавалося, що Мейзер уже добровільно сплатив 50 000 доларів комісії, діючи як CCO компанії всупереч суспільним інтересам.
• Джефф Кехо, директор відділу правоохоронних органів OSC, сказав, що ця справа стала першим випадком, коли комісія вжила заходів проти репресій інформатору після того, як у 2016 році до законодавства про цінні папери Онтаріо було додано захист.
• Даймонду та Ростенду також заборонено бути реєстрантами, посадовими особами чи директорами компаній або «учасниками ринку» протягом двох-трьох років. Мазер отримав один рік дискваліфікації.
• Дочірня компанія інвестиційного дилера Coinsquare, Coinsquare Capital Ринки Ltd., яка шукала схвалення реєстру в OSC до розслідування, отримала наказ впровадити серйозні вдосконалення в управлінні, включаючи внутрішню програму інформування.
• Крім того, Coinsquare, Diamond і Rostand повинні виплатити 300 000 доларів США за витрати, пов’язані з розслідуванням OSC.
• Перший OSC звинуватила фірма незаконної діяльності в понеділок.

Дивіться також: Регулятор цінних паперів Онтаріо каже, що Quadriga була схемою Понці