Стан Крипто: звинувачення в Bitcoin -тумані показує постійність даних користувачів

Минулого тижня агенти Служби внутрішніх доходів США (IRS-CI) заарештували ймовірного оператора, який стоїть за службою Крипто Bitcoin Fog. У вкладеному «Заяві про факти» корисно пояснюється, як федерали вистежили оператора, але викликає нові запитання щодо того, як саме вони розкрили цю інформацію.

Ви читаєте State of Крипто, інформаційний бюлетень CoinDesk , присвячений перетину Криптовалюта та уряду.Натисніть тут щоб підписатися на наступні видання.

Стежить за тобою

Розповідь

Минулого тижня офіційні особи США заарештований Роман Стерлінгов за звинуваченнями, він керував службою Bitcoin Fog, призначеною для приховування інформації Bitcoin транзакції, щоб зовнішні сторони та аналіз блокчейну не могли визначити, хто відправив ту чи іншу транзакцію, цей процес зазвичай називають змішуванням. Федеральні органи звинуватили російсько-шведського подвійного громадянина в неліцензійній передачі грошей і відмиванні грошей. Афідевіт, розпечатаний разом із виконано ордер на арешт детально описав, як правоохоронці збирали інформацію для пред’явлення обвинувачення Стерлінгову.

Чому це важливо

У афідевіті, поданому агентом IRS-CI Девоном Беккетом, детально описано, як його агентство зв’язало Стерлінгова з Bitcoin Fog, але інформація, яку він цитує, випливає з даних багаторічної давнини, якими, очевидно, володіє уряд США про користувачів на нині неіснуючих платформах BTC-e, Mt.Gox і Liberty Reserve. Ні, це не було досягнуто за допомогою аналізу блокчейну. Натомість, здається, що федеральні агенти порівняли адреси електронної пошти на централізованих платформах, щоб ідентифікувати Стерлінгова, перш ніж висунути звинувачення.

Ця дія не тільки підтверджує ідею, що користувачі Крипто відмовляються від більшої частини своєї Політика конфіденційності під час реєстрації, але й підкреслює, що федерали можуть зберігати ці дані роками.

Розбиваючи його

Bitcoin Fog був запущений у 2011 році і, як стверджується, відмивав гроші для різних платформ даркнету, ліквідованих федеральними чиновниками протягом багатьох років, включаючи Silk Road, Silk Road 2.0, AlphaBay, Agora та Evolution Market.

Прес-реліз Міністерства юстиції навіть назвав Bitcoin Fog «найтриваліша служба відмивання грошей у Bitcoin у даркнеті."

Цікаво, що спочатку свідчення під присягою створюють враження, що аналіз блокчейну був частиною розслідування щодо оператора сайту.

«Хоча особа власника адреси Bitcoin , як правило, анонімна (якщо власник не вирішить зробити інформацію загальнодоступною), правоохоронні органи часто можуть ідентифікувати власника конкретної адреси Bitcoin , аналізуючи блокчейн», — написав Беккет.

Здається, аналіз блокчейну використовувався лише для підтвердження обсягу Bitcoin Fog за останні 10 років (1,2 мільйона BTC), а також щоб довести, що він змішував Bitcoin, надіслані через нього (докладніше про це пізніше). Інша частина розслідування – тобто та частина, яка фактично пов’язувала Стерлінгова з сайтом, яким він нібито керував – могла просто залежати від баз даних користувачів, підключених до Mt.Gox, Liberty Reserve, BTC-e і Google.

Тейлор Монахан, засновник і генеральний директор MyCrypto, менеджер гаманців Ethereum , твітнув, «Наскільки я можу судити, відстеження транзакцій BTC у ланцюжку не відіграло ~нульової ролі у відстеженні/підтвердженні особи ймовірного оператора Bitcoin Fog».

Податкове управління США надіслало повістку в суд до Google, але незрозуміло, звідки воно взяло адресу електронної пошти та інформацію про гаманець для інших платформ.

У свідченнях під присягою йдеться: «Аналіз транзакцій з Bitcoin , фінансових записів, записів Інтернет-провайдерів, записів електронної пошти та додаткової слідчої інформації визначає РОМАНА СТЕРЛІНГОВА як основного оператора Bitcoin FOG».

У ньому згадуються Bitcoin , надіслані з облікового запису Mt. Gox (відкритого на ім’я Стерлінгова) на другий рахунок Mt. Gox. Bitcoin пройшов через кілька інших бірж, перш ніж зрештою потрапив на рахунок Liberty Reserve, який потім використовувався для оплати домену bitcoinfog.com.

Монахан запитує, де була записана ця інформація.

Відповідно до Закону про Політика конфіденційності 1974 року (h/ T Ендрю Хінкс), федеральне агентство не може надавати записи іншому агентству без дозволу будь-якої особи, згаданої в цих записах. (Незрозуміло, чи це сталося тут.)

За словами а Веб-сторінка Міністерства юстиції, є кілька можливих винятків, хоча на перший погляд жоден з них не підходить для цього випадку.

За словами Монахана, США, можливо, знадобилося 10 років, щоб арештувати Стерлінгова лише тому, що федеральним агентам потрібно було перевірити інформацію, що зберігається на BTC-e, перш ніж прив’язати його до Bitcoin Fog.

Інша деталь, яка мене вразила, стосується всього аспекту змішування Bitcoin . Представники правоохоронних органів США публічно заявляли про своє неприйняття послуг змішування раніше, ONE з них минулого року назвав їх використання «злочином». І хоча здається, що ще надто рано читати чайне листя, мені цікаво, чи побачимо ми в майбутньому більше судових переслідувань проти операторів послуг змішування.

Беккет написав, що агент IRS під прикриттям успішно відправив деяку невелику порцію Bitcoin з ONE гаманця в інший, але «слідчим не вдалося безпосередньо відстежити будь-який прямий LINK » між двома гаманцями. Таким чином агент IRS довів, що сервіс змішування використовувався для маскування переказів, а також переконався, що платформа не проводила жодних перевірок за принципом «знай свого клієнта».

Правило Байдена

Зміна варти

Комісія з цінних паперів і бірж призначив Професор Wharton School Джессіка Уочтер як її головний економіст і директор Відділу економічного аналізу та аналізу ризиків. Професор Вахтер також читав курс про Крипто (h/ T Ендрю Хінкс).

Ми все ще чекаємо, кого призначить президент США Джозеф Байден на посаду голови Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами та Офісу контролера валюти. Кандидат на посаду директора Бюро із захисту Фінанси споживачів Рохіта Чопра також все ще очікує свого підтвердження.

В іншому місці:

• Російське інформаційне агентство закликає пожертвувати Крипто , оскільки Кремль рішуче налаштований на ЗМІ: Російський уряд визнав медіа «Медуза» «іноземним агентом», змусивши його розмістити цей текст на видному місці. Meduza тепер приймає Крипто пожертви (Bitcoin, ефіру, BNB), щоб компенсувати дефіцит фінансування після того, як рекламодавці почали відходити.
• Використання Крипто в Колумбії стрімко зростає, і місцеві регулятори втручаються: Регулятори звертають увагу на Крипто в Колумбії після того, як обсяги торгівлі в цій південноамериканській країні стрімко зросли в перші кілька місяців 2021 року. Важливо, що фінансові регулятори, схоже, T планують заборони; скоріше, вони створюють фінтех-пісочницю та оновлюють правила оподаткування та боротьби з відмиванням грошей.
• Cardano в Африці: всередині блокчейн-угоди IOHK в Ефіопії: лише 15% населення Ефіопії має доступ до Інтернету. Maker Cardano IOHK сподівається збільшити цю цифру в партнерстві з Міністерством освіти. Згідно з угодою, IOHK створює офіс в Ефіопії, починає програмувати проект цифрової ID (запланований на січень 2022 року) і, як повідомляється, надаватиме ідентифікатори та планшети 5 мільйонам студентів.

За межами CoinDesk:

• (Кребс про безпеку) Бюро кредитних історій Experian злило інформацію про кредитні рейтинги громадян США через проблему API. Будь-хто, хто мав ім’я та адресу особи, міг знайти кредитний рейтинг цієї особи, що є шалено небезпечним для особистої інформації. Experian стверджує, що залатав діру, але дослідник безпеки Білл Деміркапі, який знайшов недолік, вважає, що будь-яка кількість компаній може передавати ці дані через API Experian.
• (Техаський щомісячник) За даними Texas Monthly, існує поштовх зробити Техас більш дружнім до блокчейну, оскільки законодавча влада розглядає низку законопроектів і створює нову групу лобістів. Зараз у штаті є найбільша видобувна галузь у США.
• (CNN) Повідомляється, що Міністерство внутрішньої безпеки США розглядає можливість співпраці з приватними компаніями для відстеження громадян США в Інтернеті та в програмах для обміну приватними повідомленнями в рамках розширення своїх зусиль зі спостереження. За даними CNN, представники DHS вважають, що це може допомогти їм стежити за екстремістськими групами, хоча той же підрозділ збирав розвідувальні дані про протестувальників і журналістів у минулому.

Якщо у вас є думки чи запитання щодо того, що я маю обговорити наступного тижня, або будь-який інший відгук, яким ви хотіли б поділитися, не соромтеся написати мені на адресу nik@ CoinDesk.com або знайдіть мене в Twitter @nikhileshde.

Ви також можете приєднатися до групової розмови на Телеграма.

Нехай 4 число буде з вами!