État des Crypto: l'acte d'accusation du « Block » de Bitcoin montre la permanence des données des utilisateurs

La semaine dernière, les agents de l'Internal Revenue Service (IRS-CI) des États-Unis ont arrêté l'opérateur présumé du service de mixage de Crypto Bitcoin Fog. Un exposé des faits ci-joint explique utilement comment les autorités fédérales ont retrouvé l'opérateur, mais soulève de nouvelles questions quant à la manière exacte dont elles ont découvert ces informations.

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Le récit

La semaine dernière, des responsables américainsarrêté Roman Sterlingov sur les allégations selon lesquelles il aurait exploité Bitcoin Fog, un service conçu pour obscurcir Bitcointransactions, de sorte que les parties externes et l'analyse de la blockchain ne pouvaient pas déterminer l'expéditeur d'une transaction donnée, un processus communément appelé « mixage ». Les autorités fédérales ont inculpé le double citoyen russo-suédois de transfert d'argent sans licence et de blanchiment d'argent. Une déclaration sous serment a été rendue publique à côté de lamandat d'arrêt exécutéa détaillé comment les forces de l'ordre ont recueilli des informations pour inculper Sterlingov.

Pourquoi c'est important

La déclaration sous serment, déposée par l'agent Devon Beckett de l'IRS-CI, détaille comment son agence a lié Sterlingov à Bitcoin Fog. Cependant, les informations qu'il cite proviennent de données vieilles de plusieurs années que le gouvernement américain possèderait apparemment sur les utilisateurs des plateformes BTC-e, Mt. Gox et Liberty Reserve, aujourd'hui disparues. Non, cela n'a pas été principalement obtenu par analyse de la blockchain. Il semble plutôt que les agents fédéraux aient comparé les adresses e-mail sur les plateformes centralisées pour identifier Sterlingov avant d'obtenir une inculpation.

Non seulement cette action renforce l’idée que les utilisateurs d’échanges de Crypto renoncent à une grande partie de leur Politique de confidentialité lors de leur inscription, mais elle souligne également que les autorités fédérales pourraient conserver ces données pendant des années.

Décomposer

Bitcoin Fog a été lancé en 2011 et aurait été un blanchisseur d'argent pour diverses plateformes darknet démantelées par des responsables fédéraux au fil des ans, notamment Silk Road, Silk Road 2.0, AlphaBay, Agora et Evolution Market.

Un communiqué de presse du ministère de la Justice a même qualifié Bitcoin Fog de «le service de blanchiment d'argent Bitcoin le plus ancien du darknet."

Il est intéressant de noter que l’affidavit semble initialement donner l’impression que l’analyse de la blockchain faisait partie de l’enquête sur l’opérateur du site.

« Bien que l’identité du propriétaire d’une adresse Bitcoin soit généralement anonyme (à moins que le propriétaire ne choisisse de rendre l’information publique), les forces de l’ordre peuvent souvent identifier le propriétaire d’une adresse Bitcoin particulière en analysant la blockchain », a écrit Beckett.

L'analyse de la blockchain semble n'avoir servi qu'à confirmer le volume de Bitcoin Fog au cours des dix dernières années (1,2 million de BTC) et à prouver que les Bitcoin qui lui étaient envoyés étaient mélangés (nous y reviendrons plus tard). Le reste de l'enquête – c'est-à-dire la partie reliant Sterlingov au site qu'il était censé diriger – pourrait n'avoir reposé que sur des bases de données d'utilisateurs liées à Mt. Gox, Liberty Reserve, BTC-e et Google.

Taylor Monahan, fondateur et PDG du gestionnaire de portefeuille Ethereum MyCrypto, tweeté« Pour autant que je sache, le traçage des transactions BTC sur la chaîne n'a joué aucun rôle dans la recherche/la confirmation de l'identité de l'opérateur présumé de Bitcoin Fog.

L’IRS a envoyé une assignation à comparaître à Google, mais il est beaucoup moins clair d’où il a obtenu l’adresse e-mail et les informations de portefeuille des autres plateformes.

L'affidavit indique : « L'analyse des transactions Bitcoin , des dossiers financiers, des dossiers des fournisseurs de services Internet, des dossiers de courrier électronique et des informations d'enquête supplémentaires identifie ROMAN STERLINGOV ​​comme le principal opérateur de Bitcoin FOG. »

Il cite des Bitcoin envoyés d'un compte Mt. Gox (ouvert au nom de Sterlingov) vers un second compte Mt. Gox. Les Bitcoin ont transité par plusieurs autres plateformes d'échange avant d'atterrir sur un compte Liberty Reserve, qui a ensuite servi à payer le domaine bitcoinfog.com.

Monahan se demande où ces informations ont été enregistrées.

En vertu de la loi sur la Politique de confidentialité de 1974 (h/ T Andrew Hinkes), une agence fédérale ne peut pas communiquer de documents à une autre agence sans l'autorisation de toute personne mentionnée dans ces documents. (On ignore si cela s'est produit ici.)

Selon unPage Web du ministère de la Justice, il existe quelques exceptions possibles, même si aucune ne semble s’appliquer à ce cas à première vue.

Il a peut-être fallu 10 ans aux États-Unis pour arrêter Sterlingov simplement parce que les agents fédéraux avaient besoin de vérifier les informations stockées sur BTC-e avant de le lier de manière affirmative à Bitcoin Fog, a déclaré Monahan.

L'autre détail qui m'a interpellé concerne la question du mixage des Bitcoin . Les forces de l'ordre américaines ont déjà publiquement exprimé leur opposition à ce type de services. L’année dernière, ONE a qualifié leur utilisation de « crime ».Et même s’il semble qu’il soit trop tôt pour lire dans le marc de café, je me demande si nous verrons davantage de poursuites contre les opérateurs de services de mixage à l’avenir.

Beckett a écrit qu'un agent infiltré de l'IRS avait réussi à transférer une petite quantité de Bitcoin d' un portefeuille à un autre, mais que « les enquêteurs n'avaient pas pu établir de LINK direct » entre les deux portefeuilles. C'est ainsi que l'agent de l'IRS a prouvé que le service de mixage était utilisé pour masquer les transferts et vérifier que la plateforme n'effectuait aucune vérification de connaissance du client.

Le règne de Biden

Relève de la garde

La Securities and Exchange Commissiona nommé Jessica Wachter, professeure à la Wharton School, est économiste en chef et directrice de la division d'analyse économique et des risques. Elle a également enseigné un cours sur les Crypto (merci à T.) Andrew Hinkes).

Nous attendons toujours de voir qui le président américain Joseph Biden nommera à la tête de la Commodity Futures Trading Commission et du Bureau du contrôleur de la monnaie. Rohit Chopra, nommé directeur du Bureau de protection Finance des consommateurs, attend également son vote de confirmation.

Autre part:

• Un média russe appelle aux dons en Crypto alors que le Kremlin sévit contre les médiasLe gouvernement russe a qualifié le média Meduza d'« agent étranger », l'obligeant à afficher ce texte bien en évidence en haut de la page. Meduza accepte désormais les dons en Crypto (Bitcoin, etc.). éther, BNB) pour combler son déficit de financement après que les annonceurs ont commencé à partir.
• L'utilisation des Crypto en Colombie explose et les régulateurs locaux interviennent:Les régulateurs s'intéressent aux Crypto en Colombie après que les volumes d'échanges dans le pays sud-américain ont grimpé en flèche au cours des premiers mois de 2021. Il est important de noter que les régulateurs financiers ne semblent T envisager une interdiction ; ils créent plutôt un bac à sable fintech et mettent à jour les règles fiscales et de lutte contre le blanchiment d'argent.
• Cardano en Afrique : dans le cadre de l'accord blockchain en Éthiopie de l'IOHKSeulement 15 % de la population éthiopienne a accès à Internet. IOHK, le Maker de Cardano , espère augmenter ce chiffre grâce à un partenariat avec le ministère de l'Éducation. Dans le cadre de cet accord, IOHK ouvre un bureau en Éthiopie, commence à programmer un projet ID numérique (dont la mise en service est prévue pour janvier 2022) et fournira des cartes d'identité et des tablettes à 5 millions d'élèves.

En dehors de CoinDesk:

• (Krebs sur la sécurité)L'agence d'évaluation du crédit Experian a divulgué des informations sur les cotes de crédit de citoyens américains suite à un problème d'API. Toute personne disposant du nom et de l'adresse d'une personne pouvait consulter sa cote de crédit, ce qui est extrêmement risqué pour les informations personnelles. Experian affirme avoir corrigé la faille, mais le chercheur en sécurité Bill Demirkapi, qui l'a découverte, pense que de nombreuses entreprises pourraient divulguer ces données via l'API d'Experian.
• (Texas Monthly)Selon le Texas Monthly, le Texas s'efforce de rendre la blockchain plus accessible, avec plusieurs projets de loi déposés devant le Parlement et la création d'un nouveau groupe de pression. L'État semble désormais posséder la plus grande présence minière des États-Unis.
• (CNN)Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis envisagerait de collaborer avec des entreprises privées pour suivre les citoyens américains en ligne et sur les applications de messagerie privée, dans le cadre d'un renforcement de ses efforts de surveillance. Selon CNN, les responsables du DHS estiment que cela pourrait les aider à surveiller les groupes extrémistes, bien que cette même unité ait déjà recueilli des renseignements sur des manifestants et des journalistes par le passé.

Si vous avez des idées ou des questions sur ce dont je devrais discuter la semaine prochaine ou tout autre commentaire que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail àCoinDeskou retrouvez-moi sur Twitter@nikhileshde.

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