Російське агентство фінансового моніторингу хоче ідентифікувати та профілювати користувачів Крипто

Росфінмоніторинг, російське агентство з протидії фінансуванню злочинності та відмиванню грошей, вибрало підрядника для розробки власного Bitcoin інструмент транзакцій на 14,7 млн ​​російських рублів (200 000 доларів).

Відповідно до веб-сайт Відстежуючи державні контракти, компанія під назвою RCO виграла аукціон на інструмент відстеження Bitcoin . RCO належить Рамблеру, ONE із найбільших російських IT-компаній, і спеціалізується на комп’ютерному аналізі тексту. Компанія знизила початкову ціну контракту з $270 тис. до $200 тис.

Продукт повинен дозволяти агентству відстежувати рух цифрових активів, підтримувати базу даних Криптовалюта гаманців, пов’язаних із злочинною діяльністю та фінансуванням тероризму, і навіть відстежувати поведінку учасників ринку Криптовалюта , сторінка аукціону каже. Система також має допомогти ідентифікувати користувачів Крипто , створювати їх профілю та перевіряти, чи не причетні вони до будь-якої злочинної діяльності.

Росфінмоніторинг згадав про плани створити власний інструмент відстеження транзакцій минулого серпня, шукаючи Технології для усунення анонімності користувачів Крипто . Тоді агентство заявило, що має прототип блокчейну Bitcoin , розроблений Московським фізичним інститутом імені Лебедєва. Однак цього року агентство оголосило аукціон з вибору нової компанії.

Росфінмоніторинг спочатку шукав інструмент криптотрекінгу у 2018 році. Згідно з даними сайту держзамовлень, так було надається та оплачується. Незрозуміло, чи Технології використовувалася. Росфінмоніторинг відмовився від коментарів.