Поділитися цією статтею
Зареєструватися
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари
Правоохоронні органи поштової служби намагаються боротися з Крипто
Нещодавно опублікований внутрішній аудит USPIS рекомендує програму Крипто навчання для слідчих.
Служба поштової інспекції США (USPIS), правоохоронний підрозділ Поштової служби США (USPS), переглядає спосіб проведення розслідувань, пов’язаних із криптовалютою.
Відповідно до звіт внутрішнього аудиту опублікованому минулого четверга, агентство заявило, що його управління конфіскованими Криптовалюта активами та пов’язані з криптовалютою слідчі процедури потребують вдосконалення.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Аудит очолила Мері Ллойд, експерт агентства з кібербезпеки та Технології . Він виявив «відсутність стандартизованого [Криптовалюта] навчання» для поштових інспекторів і непослідовне спілкування між інспекторами та Програмою Криптовалюта фонду, органом, створеним у 2017 році, щоб виконувати функції зберігача Крипто гаманця поштової служби та загалом наглядати за його Крипто операціями.
Крім того, було виявлено, що програмне забезпечення для бухгалтерського обліку, яке використовувалося USPIS для відстеження переказів криптовалют під час розслідувань, має «проблеми з цілісністю даних», включаючи повторювані транзакції, що призвело до неточних записів.
Поштові інспектори розслідують злочини, пов’язані з поштою США, часто співпрацюючи з іншими правоохоронними органами, такими як ФБР та Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), ловити злочинці які використовують поштову систему для перевезення наркотиків та інших незаконних речовин.
Оскільки Криптовалюта забезпечує рівень псевдонімності для незаконних онлайн-транзакцій, часто через ринки темної мережі, USPIS та інші правоохоронні органи повинні були розробити під прикриттям процедури Крипто . Деякі з цих методів виявилися більш успішними, ніж інші.
У звіті Lloyd's говориться, що USPIS має розробити «всеохоплюючу програму навчання Криптовалюта » для своїх інспекторів, «розробити письмові процедури для управління та нагляду за національним гаманцем», виправити систему обліку та покращити зв’язок між інспекторами та Програмою фонду Криптовалюта .
Аудит, який було оголошено в березні, був самостійним. Це був перший раз, коли USPS офіційно розглянула тему криптовалют, згідно з звіт від Nextgov, видання, яке висвітлює Технології проблеми в уряді.
У звіті також було виявлено відносно невеликий обсяг Крипто USPIS: у 2019 і 2020 роках Програма Криптовалюта фонду отримала лише дев’ять запитів на Крипто для цілей розслідування, а поштові інспектори конфіскували Крипто лише в чотирьох випадках.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
Більше для вас
Криптоіндустрія звертається до президента Трампа з проханням зупинити «каральний податок» JPMorgan на доступ до даних
Коаліція фінтех та крипто торговельних груп закликає Білий дім захистити відкритий банкінг та зупинити JPMorgan від взяття плати за доступ до даних клієнтів.
Що варто знати:
- Десять провідних фінотех та криптоторговельних асоціацій закликали президента Трампа припинити практику великих банків щодо встановлення комісій, які можуть стримувати інновації та конкуренцію.
- План JPMorgan стягувати плату за доступ до даних споживчого банкінгу може позбавити банківського обслуговування мільйони користувачів та загрожує впровадженню стейблкоїнів і гаманців із самостійним зберіганням.
- Правило CFPB щодо відкритого банкінгу, яке зобов’язує надавати споживачам безкоштовний доступ до банківських даних, перебуває під загрозою, оскільки банки подали позови для його блокування, а CFPB звернулося з проханням про його скасування.
Головне
