Законодавці ЄС проголосують за блокування анонімних Крипто платежів, свідчать документи

Члени Європейського парламенту, ймовірно, проголосують за припинення анонімності навіть невеликих Крипто платежів на засіданні комітету, яке відбудеться наступного тижня, свідчать документи, доступні CoinDesk .

Законодавці в Комітеті з економічних питань також готові включити Крипто перекази на власні або приватні гаманці (також відомі як нерозміщені гаманці) у перевірки протидії відмиванню грошей (AML) і хочуть зупинити Крипто перекази між ЄС і такими юрисдикціями, як Туреччина та Гонконг.

Згідно з чинним законодавством, для будь-якого банківського переказу на суму понад 1000 євро (1099 доларів США) потрібно ідентифікувати отримувача. Національні уряди блоку вже заявили, що хочуть скасувати цю нижню межу при поширенні правил на Крипто – на тій підставі, що великі транзакції можуть бути просто розбиті на менші, практика, відома як «смурфінг».

Читайте також: Крипто причетне до дитячого порно, тероризму, каже французький чиновник, закликаючи покласти край онлайн-анонімності

На заклик національних чиновників з відмивання коштів, які посилаються на використання криптовалюти для фінансування тероризму та жорстокого поводження з дітьми, законодавці, здається, погоджуються вимагати перевірки особи для будь-якого розміру Крипто платежів. Навіть праві законодавці, які виступають проти деанонімізації транзакцій, схоже, визнають, що вони T WIN голосування.

Внутрішні документи парламенту, з якими ознайомився CoinDesk, датовані 25 березня, свідчать про те, що законодавці також скажуть постачальникам Крипто послуг утримуватися від здійснення або сприяння будь-яким переказам, які вважаються високим ризиком відмивання грошей або злочину.

На практиці це ускладнить або, можливо, унеможливить здійснення переказів з ЄС у будь-яке місце, яке блок вважає податковою гаванлю, наприклад, на Віргінські острови США та Великобританії, Туреччину, Росію чи Гонконг, або в такі місця, як Іран та Кайманові острови, які вважаються гарячими точками брудних грошей.

Асіта Канко, ONE із провідних законодавців, відповідальних за вироблення поглядів парламенту на закон, також заявила у вівторок, що хоче розширити заходи, щоб включити приватні Крипто , незважаючи на невизначеність щодо того, як транзакції між нерозміщеними гаманцями можуть бути виконані.

Читайте також: Європейський парламент пропонує розширити «правило подорожей» на кожну окрему Крипто транзакцію