Крипто та інвестори подають до суду на Казначейство США через грошові санкції Tornado

Шість користувачів Крипто подали до суду на Міністерство фінансів США за внесення Tornado Cash до чорного списку минулого місяця, стверджуючи, що служба контролю за санкціями департаменту перевищила свої повноваження, заборонивши всі американські особи від взаємодії з інструментом Політика конфіденційності .

Згідно з позовом, поданим до Окружного суду США в Західному окрузі Техасу, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) T мало законного права визначати Tornado Cash, який у позові називається «децентралізованим проектом програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом, який відновлює певну Політика конфіденційності для користувачів Ethereum », як юридичну особу, на яку потрапили санкції, оскільки вона T є юридичною, особою чи організацією.

OFAC додано адреси гаманців Tornado Cash, включаючи адреси розумних гаманців, до свого списку Спеціально призначених громадян (SDN) минулого місяця, заявивши, що змішувач Політика конфіденційності був ключовим інструментом для північнокорейських хакерів, які використовували його для відмивання Крипто, викраденої з таких проектів, як Axie Infinity. Список SDN складається з занесених до чорного списку осіб або компаній, які належать або діють від імені країн, на які спрямовано OFAC.

Позивачі — співробітники Coinbase Тайлер Алмейда та Нейт Велч, співзасновник Prysmatic Labs Престон Ван Лун, інженер GridPlus Кевін Вітале, прихильник Ethereum та ангел-інвестор Алекс Фішер і колишній інженер Amazon Джозеф Ван Лун. Крипто Coinbase фінансує ці зусилля.

Кожен із позивачів має деяку кількість ефіру (ETH), заблокованого в Tornado Cash, який він або вона використовував для різних законних цілей, включаючи пожертвування Україні та захист своїх приватних гаманців від відстеження їх публічних онлайн-ідентифікацій, але більше не може отримати доступ через санкції OFAC, стверджується в позові.

Крім Міністерства фінансів, позивачі судяться з міністром фінансів Джанет Єллен і директором OFAC Андреа Гакі.

Позивачі стверджують, що OFAC порушив Закон про адміністративні процедури, який диктує, як федеральні агентства повинні розробляти та видавати нормативні акти, оскільки Tornado Cash T є власністю, не є власністю іноземного громадянина чи країни, а отже, контроль за санкціями перевищив свої повноваження.

У заяві також стверджується порушення прав позивачів за першою поправкою щодо «виголошення важливої, соціально цінної промови».

Престон Ван Лун, Алмейда та Уелч також заявляють про порушення своїх прав П’ятої поправки, які захищають від самозвинувачення, оскільки вони T отримали сповіщення або будь-якої іншої форми попереднього процесу до того, як їх ETH було заморожено.

У зв’язку з цим позивачі вимагають від суду «визнати, що призначення відповідачів є недійсним, недійсним і не має сили; оголосити, що призначення відповідачів не відповідає закону; … скасувати призначення; назавжди заборонити відповідачам та їхнім посадовим особам, співробітникам і агентам виконувати, впроваджувати, застосовувати або вживати будь-яких дій згідно з призначенням або покладаючись на нього», і судові витрати.

Читайте також: Проблеми, на які Крипто слід звернути увагу в рамках санкцій Tornado Cash

Суперечливе позначення

Позначення OFAC Tornado Cash і адреси його розумних гаманців викликало суперечки з моменту оголошення минулого місяця.

Крипто центр Coin Center заявив у дописі в блозі, що це був перший випадок, коли до списку SDN було додано програмне забезпечення, а не фізичну чи юридичну особу, на що позивалися позивачі.

"Історично відповідачі використовували свої делеговані повноваження для включення фізичних осіб, корпорацій та інших організацій до списку SDN. Наприклад, 25 лютого 2022 року OFAC додав Володимира Путіна до списку SDN", - йдеться в заяві, посилаючись на президента Росії. «Відповідачі також вказали Blender.io, змішувач віртуальних валют … На відміну від Tornado Cash, Blender.io знаходиться під централізованим контролем. Також на відміну від Tornado Cash, користувачі Blender.io не зберігайте постійну опіку над певним Крипто , а замість цього отримуйте випадково «змішані» Крипто ».

Пол Грюол, головний юридичний директор Coinbase, сказав CoinDesk , що, хоча біржа «з великою повагою ставиться до Міністерства фінансів і OFAC… нещодавнє визначення смарт-контрактів Tornado Cash викликало у нас серйозну паузу».

Міністерство фінансів T відразу відповіло на Request про коментар.

Читайте також: Арешт розробника Tornado Cash у Нідерландах викликав протест у суспільстві