CFTC звинувачує засновника Digitex Адама Тодда в управлінні незаконною платформою для торгівлі Крипто деривативами

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами звинуватила Адама Тодда, засновника Крипто та спотової біржі Digitex, у численних порушеннях Закону про товарні біржі (CEA).

Відповідно до скарги, поданої в Південному окрузі Флориди в п’ятницю, Тодда звинувачують у використанні різних корпоративних організацій, включаючи Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. і Blockster Holdings Ltd. Corp., для управління нелегальною платформою для торгівлі Крипто деривативами.

Примусовий позов CFTC проти Тодда є ONE із нещодавньої серії судових позовів, пов’язаних із криптовалютою, ініційованих агентством, яке, схоже, розправляється з порушниками закону в індустрії цифрових активів.

Читайте також: Дія CFTC Ooki DAO руйнує ілюзію протоколу, стійкого до регулятора

Майкл Селіг, Крипто юридичної фірми Willkie Farr & Gallagher, сказав, що, хоча дія CFTC проти Тодда та Digitex є першою, яку регулятор вчинив проти децентралізованих фінансів (DeFi) через те, що вона не змогла зареєструватися як біржа, це не дивно для тих, хто звертає увагу на те, що регулятор говорив про платформи DeFi.

«Колишній комісар CFTC Ден Берковіц передбачив цю дію у своїй промові в червні 2021 року, де він заявив, що «я не тільки вважаю, що неліцензійні Ринки DeFi для похідних інструментів є поганою ідеєю, я також не бачу, наскільки вони законні згідно з CEA», — сказав Селіг. «Дія Digitex демонструє, що CFTC зосереджена як на посередниках, які пропонують маржу та фінансування роздрібним торговцям криптовалютами, так і на платформах».

Оскільки Тодд і платформи Digitex ніколи не були зареєстровані в CFTC як продавці ф’ючерсних комісій, згідно зі скаргою, операція була порушенням CEA. Тодда та організації також звинувачують у невиконанні належної практики «знай свого клієнта», як того вимагає Закон про банківську таємницю – порушення, яке може посадити порушників правил у в'язницю на строк до п'яти років.

CFTC також звинувачує Тодда в спробі маніпулювати власним токеном Digitex, DGTX, використовуючи неекономічну торгівлю, щоб «підвищити» його ціну.

CFTC вимагає від Тодда та пов’язаних з Digitex організацій накласти цивільні грошові штрафи, вилучити кошти, відшкодувати кошти, а також заборонити торгівлю та реєстрацію.