CFTC acusa o fundador da Digitex, Adam Todd, de administrar uma plataforma ilegal de negociação de derivativos de Cripto

Adam Todd, fundador da bolsa de futuros de Cripto e mercado à vista Digitex, foi acusado pela Commodity Futures Trading Commission por diversas violações da Lei de Câmbio de Commodities (CEA).

De acordo com uma queixa registrada no Distrito Sul da Flórida na sexta-feira, Todd é acusado de usar várias entidades corporativas – incluindo Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. e Blockster Holdings Ltd. Corp. – para operar uma plataforma ilegal de negociação de derivativos de Cripto .

A ação de execução da CFTC contra Todd é uma de uma série recente de processos relacionados a criptomoedas movidos pela agência, que parece estar reprimindo infratores no setor de ativos digitais.

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Michael Selig, advogado de Cripto do escritório de advocacia Willkie Farr & Gallagher, disse que, embora a ação da CFTC contra Todd e Digitex seja a primeira do regulador contra uma empresa de finanças descentralizadas (DeFi) por não se registrar como uma bolsa, não é uma surpresa para quem presta atenção ao que o regulador tem dito sobre as plataformas DeFi.

“O ex-comissário da CFTC Dan Berkovitz prenunciou essa ação em um discurso de junho de 2021, onde afirmou que 'não só acho que Mercados DeFi não licenciados para instrumentos derivativos são uma má ideia, como também não vejo como eles são legais sob a CEA'”, disse Selig. “A ação Digitex demonstra que a CFTC está focada tanto em intermediários que oferecem margem e financiamento para comerciantes de criptoativos de varejo quanto nas plataformas.”

Como Todd e as plataformas Digitex nunca foram registradas na CFTC como comerciantes de comissões de futuros, a operação foi uma violação da CEA, de acordo com a reclamação. Todd e as entidades são ainda acusados de não implementar práticas adequadas de conheça seu cliente, conforme exigido pelo Bank Secrecy Act – uma violação quepode colocar infratores na prisãopor até cinco anos.

Todd também é acusado pela CFTC de tentar manipular o token nativo da Digitex, DGTX, usando negociação não econômica para “aumentar” seu preço.

A CFTC está buscando sanções civis monetárias, restituição, restituição e proibições de negociação e registro contra Todd e as entidades relacionadas à Digitex.