Багатомільйонну операцію з Крипто шахрайством у Болгарії, на Кіпрі та в Сербії розкрито

Влада ліквідувала операцію з Крипто шахрайства, яка діяла з Болгарії, Кіпру та Сербії, жертви якої були ошукані «щонайменше на десятки мільйонів євро», повідомила Євроюст, транскордонне агентство Європейського Союзу з боротьби з організованою злочинністю. у прес-релізі П'ятниця.

Правоохоронці провели обшуки в чотирьох кол-центрах і ще 18 місцях і заарештували 14 осіб у Сербії та ONE в Німеччині.

«Мережа працювала професійно, створюючи кол-центри, які ошукали численних жертв у Німеччині, Швейцарії, Австрії, Австралії та Канаді щонайменше на десятки мільйонів євро», — йдеться у заяві Євроюсту.

"Загалом було опитано понад 250 осіб і вилучено понад 150 комп'ютерів, різне електронне обладнання та резервні копії даних, три автомобілі, дві розкішні квартири та 1 мільйон доларів у криптовалюті та 50 000 євро готівкою", - йдеться у повідомленні.

Операція передбачала залучення потенційних інвесторів в Інтернеті, зв’язок з ними по телефону та спонукання їх до невеликих інвестицій, які принесли початкові прибутки. Тоді жертв заохочували інвестувати більше грошей, які вони згодом втрачали.

Злочинці керували кол-центрами з Сербії, використовуючи технологічну інфраструктуру в Болгарії та відмивали доходи на Кіпрі.

Інвестиційне шахрайство з використанням Крипто є часто популярні з злочинні мережі оскільки вони можуть націлюватися на жертв, які прагнуть отримати значні короткострокові фінансові прибутки. У грудні влада Італії та Албанії розкрила підозрювану аферу з Крипто це, за оцінками, зібрало 15 мільйонів євро (16 мільйонів доларів США).

Читайте також: Головне британське агентство з боротьби зі злочинністю збирає команду Крипто