Генеральний директор Binance Чжао називає позов CFTC «неповним викладенням фактів»

в публікація в блозі У понеділок генеральний директор Binance Чанпен Чжао заявив, що позов, поданий раніше того ж дня, містив «неповне викладення фактів».

«Ми не згодні з характеристикою багатьох питань, зазначених у скарзі», — сказав Чжао, також назвавши скаргу «несподіваною та розчаруючою».

Позов, поданому до Окружного суду США Північного округу штату Іллінойс, стверджується, що Binance керувала операцією з торгівлі деривативами в США, пропонуючи торгівлю криптовалютами, включаючи Bitcoin (BTC), ефір (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT) і Binance USD (BUSD), які в позові називалися товарами. Костюм також стверджує що компанія під керівництвом Чжао наказала своїм співробітникам підробити своє місцезнаходження за допомогою віртуальних приватних мереж.

Чжао рекламував Технології відповідності біржового гіганта, включаючи його програму «Знай свого клієнта».

Він написав, що біржа має 750 людей у ​​своїх командах відповідності, «багато з яких мають попередній досвід роботи в правоохоронних і регуляторних органах», і зазначив, що компанія має 16 ліцензій і реєстрацій по всьому світу.

За даними CFTC, біржа, яка має філію в США, Binance.US, створив систему, щоб приховати свій справжній охоплення та операції.

У прес-релізі, головний радник CFTC Гретхен Лоу назвала дії Binance «навмисним ухиленням від законодавства США», посилаючись на внутрішні чати та електронні листи.

Крім того, у позові стверджувалося, що Binance наказувала клієнтам у США використовувати різноманітні методи для уникнення обмежень щодо клієнтів із США. «Binance наказала клієнтам із США уникати такого контролю, використовуючи [віртуальні мережі Політика конфіденційності ], щоб приховати своє справжнє місцезнаходження», — йдеться в позові.

У своїй публікації в блозі Чжао наголосив на 90-денній Політика Binance без торгівлі, написавши, що співробітникам «забороняється продавати монети протягом 90 днів після» останніх покупок або навпаки. "Це робиться для того, щоб перешкодити будь-яким співробітникам активно торгувати. Ми також забороняємо нашим співробітникам торгувати ф'ючерсами", - написав Чжао.

Зараховуючи генерального директора до списку відповідачів, CFTC стверджує, що Чжао був «прямим або опосередкованим власником організацій, які вели торгову діяльність на платформі Binance», а також «прямим або опосередкованим власником приблизно 300 окремих облікових записів Binance», які займалися торгівлею на торговій платформі Binance.

Чжао написав, що у нього є два облікові записи на Binance: ONE для його Binance Card, а інший для його Крипто . «Я їм власний корм для собак і зберігаю свою Крипто Binance.com”, – написав він, додавши, що час від часу конвертував Крипто для оплати “особистих витрат або картки”.