El CEO de Binance, Zhao, califica la demanda de la CFTC de "recitación incompleta de los hechos".

En una entrada de blogEl lunes, el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, dijo que una demanda presentada ese mismo día contenía "una recitación incompleta de los hechos".

"No estamos de acuerdo con la caracterización de muchos de los problemas alegados en la denuncia", dijo Zhao, quien también calificó la denuncia de "inesperada y decepcionante".

La demandaLa demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois, alega que Binance operaba una operación de negociación de derivados en EE. UU., ofreciendo operaciones con criptomonedas como Bitcoin (BTC), ether (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT) y Binance USD (BUSD), a las que la demanda se refería como materias primas. También alegaque la empresa, bajo el liderazgo de Zhao, ordenó a sus empleados falsificar sus ubicaciones mediante el uso de redes privadas virtuales.

Zhao promocionó la Tecnología de cumplimiento del gigante del intercambio, incluido su programa de conozca a su cliente.

Escribió que el exchange tenía 750 personas en sus equipos de cumplimiento, “muchas de ellas con experiencia previa en agencias reguladoras y de aplicación de la ley”, y señaló que la empresa tenía 16 licencias y registros en todo el mundo.

Según la CFTC, la bolsa, que tiene una filial en Estados Unidos,Binance.US, creó un sistema para ocultar su verdadero alcance y operaciones.

En un comunicado de prensaLa asesora principal de la CFTC, Gretchen Lowe, calificó las acciones de Binance como una “evasión deliberada de la ley estadounidense”, y señaló chats y correos electrónicos internos.

Además, la demanda alega que Binance instruyó a sus clientes en EE. UU. a utilizar diversos métodos para evadir las restricciones impuestas a sus clientes residentes en el país. «Binance ha instruido a sus clientes estadounidenses a evadir dichos controles mediante el uso de [redes de Privacidad virtual] para ocultar su verdadera ubicación», alega la demanda.

En su blog, Zhao destacó la Regulación de Binance de no operar en el día durante 90 días, escribiendo que los empleados no pueden vender una moneda dentro de los 90 días posteriores a su compra más reciente, ni viceversa. "Esto es para evitar que los empleados operen activamente. También les prohibimos operar con futuros", escribió Zhao.

Al incluir al CEO como acusado, la CFTC alega que Zhao era el "propietario directo o indirecto de entidades que han participado en actividades de comercio por cuenta propia en la plataforma Binance" y también era el "propietario directo o indirecto de aproximadamente 300 cuentas separadas de Binance" que participaron en comercio por cuenta propia en la plataforma de comercio Binance.

Zhao escribió que tiene dos cuentas en Binance, una para su tarjeta Binance y la otra para sus Cripto . "Como nuestra propia comida para perros y guardo mis Cripto en Binance.com”, escribió, y agregó que ocasionalmente convertía Cripto para pagar “gastos personales o la Tarjeta”.