Міністерство юстиції США розслідує Binance щодо порушень санкцій, пов'язаних з Росією: Bloomberg

Відділ національної безпеки Міністерства юстиції США проводить розслідування щодо того, чи дозволив Binance російським клієнтам отримати доступ до біржі всупереч санкціям США, пов’язаним із вторгненням Росії в Україну, йдеться у звіті Bloomberg із посиланням на п’ятьох осіб, знайомих із цим питанням.

Розслідування Міністерства юстиції – це ще одна резонансна дія проти Binance після 2021 року спільне розслідування зі Службою внутрішніх доходів проти глобальної біржі. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також розслідує зв’язок Binance з двома компаніями, що належать її засновнику Чанпену Чжао, принаймні з початку 2022 року.

Прес-секретарі Binance та Міністерства юстиції не відразу відповіли на запити CoinDesk про коментарі.

Міністерство юстиції відхилило Request Bloomberg про коментарі. У заяві Binance для Bloomberg йдеться, що компанія повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.

У березні Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подав до суду на Binance стверджуючи, що компанія свідомо пропонувала незареєстровані Крипто похідні продукти в США проти федерального законодавства.

Біржа неодноразово відкидала звинувачення, заявляючи, що створила найбільшу в світі команду з комплаєнсу – Команда із 700 осіб що «опрацьовує 1300 запитів правоохоронних органів щотижня», — сказав Тигран Гамбарян, керівник відділу контролю за фінансовими злочинами Binance, на конференції CoinDesk минулого тижня.

Останніми днями Binance заявив, що з’ясував, як KEEP північнокорейців від своєї Крипто , ногами "їх a-- досить що вони справді здатні визнати, що Binance — це не місце для них».

Крім того, цього місяця Ізраїль повідомляється показало, що було конфісковано приблизно 190 облікових записів Binance з ймовірними зв’язками з терористичними групами, включаючи два облікові записи ІДІЛ.

«Чудова робота, мої друзі, Binance», розміщено Аміт Левін, керівник економічного відділу кіберпідрозділу в офісі державного прокурора Ізраїлю. «Продовжуйте очищати нашу Крипто -екосистему від незаконної діяльності».

Читайте також: Представник Binance каже, що Крипто біржа витіснила північнокорейців

Оновлення (10 травня, 22:20 UTC): Додає ізраїльський офіційний пост на LinkedIn, який свідчить про співпрацю Binance з урядом.