Share this article
Зареєструватися
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари
Міністерство юстиції США розслідує Binance щодо порушень санкцій, пов'язаних з Росією: Bloomberg
CoinDesk звернувся до Binance та Міністерства юстиції за коментарями.
Відділ національної безпеки Міністерства юстиції США проводить розслідування щодо того, чи дозволив Binance російським клієнтам отримати доступ до біржі всупереч санкціям США, пов’язаним із вторгненням Росії в Україну, йдеться у звіті Bloomberg із посиланням на п’ятьох осіб, знайомих із цим питанням.
Розслідування Міністерства юстиції – це ще одна резонансна дія проти Binance після 2021 року спільне розслідування зі Службою внутрішніх доходів проти глобальної біржі. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також розслідує зв’язок Binance з двома компаніями, що належать її засновнику Чанпену Чжао, принаймні з початку 2022 року.
Продовження Нижче
Прес-секретарі Binance та Міністерства юстиції не відразу відповіли на запити CoinDesk про коментарі.
Міністерство юстиції відхилило Request Bloomberg про коментарі. У заяві Binance для Bloomberg йдеться, що компанія повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.
У березні Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подав до суду на Binance стверджуючи, що компанія свідомо пропонувала незареєстровані Крипто похідні продукти в США проти федерального законодавства.
Біржа неодноразово відкидала звинувачення, заявляючи, що створила найбільшу в світі команду з комплаєнсу – Команда із 700 осіб що «опрацьовує 1300 запитів правоохоронних органів щотижня», — сказав Тигран Гамбарян, керівник відділу контролю за фінансовими злочинами Binance, на конференції CoinDesk минулого тижня.
Останніми днями Binance заявив, що з’ясував, як KEEP північнокорейців від своєї Крипто , ногами "їх a-- досить що вони справді здатні визнати, що Binance — це не місце для них».
Крім того, цього місяця Ізраїль повідомляється показало, що було конфісковано приблизно 190 облікових записів Binance з ймовірними зв’язками з терористичними групами, включаючи два облікові записи ІДІЛ.
«Чудова робота, мої друзі, Binance», розміщено Аміт Левін, керівник економічного відділу кіберпідрозділу в офісі державного прокурора Ізраїлю. «Продовжуйте очищати нашу Крипто -екосистему від незаконної діяльності».
Читайте також: Представник Binance каже, що Крипто біржа витіснила північнокорейців
Оновлення (10 травня, 22:20 UTC): Додає ізраїльський офіційний пост на LinkedIn, який свідчить про співпрацю Binance з урядом.
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
More For You
Криптоіндустрія звертається до президента Трампа з проханням зупинити «каральний податок» JPMorgan на доступ до даних
Коаліція фінтех та крипто торговельних груп закликає Білий дім захистити відкритий банкінг та зупинити JPMorgan від взяття плати за доступ до даних клієнтів.
What to know:
- Десять провідних фінотех та криптоторговельних асоціацій закликали президента Трампа припинити практику великих банків щодо встановлення комісій, які можуть стримувати інновації та конкуренцію.
- План JPMorgan стягувати плату за доступ до даних споживчого банкінгу може позбавити банківського обслуговування мільйони користувачів та загрожує впровадженню стейблкоїнів і гаманців із самостійним зберіганням.
- Правило CFPB щодо відкритого банкінгу, яке зобов’язує надавати споживачам безкоштовний доступ до банківських даних, перебуває під загрозою, оскільки банки подали позови для його блокування, а CFPB звернулося з проханням про його скасування.
Головне
