Diesen Artikel teilen
Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследования
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары
Министерство юстиции США расследует Binance на предмет нарушений санкций, связанных с Россией: Bloomberg
CoinDesk обратился за комментариями к Binance и Министерству юстиции.
Подразделение национальной безопасности Министерства юстиции США проводит расследование на предмет того, разрешала ли Binance российским клиентам доступ к бирже в нарушение санкций США, связанных с вторжением России в Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на пять человек, знакомых с ситуацией.
Расследование Министерства юстиции — еще одно громкое действие против Binance после расследования 2021 года.совместное расследованиес Налоговой службой США против глобальной биржи. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также расследует Binance на предмет ее связей с двумя фирмами, принадлежащими ее основателю Чанпэну Чжао, по крайней мере с начала 2022 года.
Продолжение Читайте Ниже
Verpassen Sie keine weitere Geschichte.Abonnieren Sie noch heute den State of Crypto Newsletter. Alle Newsletter ansehen
Представители Binance и Министерства юстиции не сразу ответили на запросы CoinDesk о комментариях.
Министерство юстиции отклонило Request Bloomberg на комментарий. В заявлении Binance для Bloomberg говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC)подал в суд на Binance утверждая, что компания сознательно предлагала незарегистрированные Криптo продукты в США, что противоречит федеральному закону.
Биржа неоднократно опровергала обвинения, заявляя, что создала крупнейшую в мире команду по обеспечению соответствия в этой сфере —Команда из 700 человек«Она еженедельно обрабатывает 1300 запросов правоохранительных органов», — заявил на прошлой неделе на конференции CoinDesk Consensus Тигран Гамбарян, глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance.
В последние дни Binance заявила, что придумала, как KEEP северокорейцев от своей Криптo биржи. пинать "их задницу" достаточночто они действительно способны признать, что Binance — не место для них».
Кроме того, в этом месяце Израилькак сообщаетсясообщила, что арестовала около 190 аккаунтов Binance, предположительно связанных с террористическими группировками, включая два аккаунта ИГИЛ.
«Потрясающая работа, друзья мои, Binance»,размещено Амит Левин, глава экономического отдела киберподразделения израильской государственной прокуратуры. «Продолжайте очищать нашу Криптo от незаконной деятельности».
Читать дальше: Представитель Binance заявил, что Криптo биржа вытеснила северокорейцев
Обновление (10 мая, 22:20 UTC):Добавляет официальный пост на LinkedIn от Израиля, в котором говорится, что Binance сотрудничала с правительством.
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
Mehr für Sie
Криптоиндустрия обращается к президенту Трампу с просьбой остановить «карательный налог» JPMorgan за доступ к данным
Коалиция финтех и криптовалютных торговых групп призывает Белый дом защитить открытую банковскую систему и остановить JPMorgan от взимания комиссий за доступ к данным клиентов.
Was Sie wissen sollten:
- Десять крупных ассоциаций в сфере финансовых технологий и криптовалют призвали президента Трампа остановить крупные банки от введения сборов, которые могут препятствовать инновациям и конкуренции.
- План JPMorgan взимать плату за доступ к данным потребительского банкинга может лишить банковского обслуживания миллионы клиентов и поставить под угрозу принятие стейблкоинов и кошельков с самостоятельным хранением.
- Правило CFPB по открытым банковским данным, которое обязывает предоставлять потребителям бесплатный доступ к банковской информации, находится под угрозой, поскольку банки подали иск с целью его блокирования, а CFPB запросил его отмену.
Главное
