Compartir este artículo
Зареєструватися
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари
IRS, Chainalysis та Україна спільно проти російських Крипто санкцій
Відділ кримінальних розслідувань IRS підтримує українських слідчих, надаючи інструменти аналізу блокчейну.
Служба внутрішніх доходів США (IRS) і Крипто компанія Chainalysis співпрацюють з Україною, щоб виявити російських олігархів, які, можливо, використовують Крипто , щоб уникнути санкцій, повідомляє оголошення четвер.
Відділ кримінальних розслідувань IRS (IRS-CI) підтримує українських слідчих, надаючи інструменти для аналізу блокчейну. Податкове управління США передало Україні ліцензії компанії Chainalysis , що займається Крипто . Близько 50 українських правоохоронців взяли участь у віртуальному навчанні, ще попереду очне навчання.
Продовження Нижче
«Ці тренінги допомагають учасникам відточити свої навички цифрового розслідування, щоб відстежити джерело блокчейн-коштів і викрити Криптовалюта транзакції за допомогою криміналістичних інструментів Криптовалюта », — сказав у повідомленні керівник IRS-CI Джим Лі. «Обмін інструментами не тільки захищає фінансову систему США, але й глобальну економіку».
Після вторгнення Росії в Україну країни використовували криптовалюти для підживлювати військові зусилля, ухилятися від санкцій і підтримка гуманітарний зусилля. Докази вказують на те, що Крипто T грає великої ролі у військових діях Росії. Проте законодавці США залишаються стурбовані тим, що російські олігархи можуть використовувати Крипто , щоб обійти економічні санкції США та Європи.
Читайте також: Російські Bitcoin гаманці, ймовірно, викриті хакером
«Ми часто бачимо кампанії зі збору коштів з використанням Криптовалюта, оскільки Росія вірить у можливість обійти санкції за допомогою віртуальних активів», – зазначив полковник поліції Департаменту кіберполіції Нацполіції України Юрій Виходець. «Тренінг є своєчасним і дає потужний поштовх для більш ефективної роботи кіберполіції у цій сфері».
IRS-CI відповідає за проведення розслідувань фінансових злочинів, зокрема податкового шахрайства. Нещодавно, IRS подала позови на суму майже 44 мільярди доларів проти майна збанкрутілої Крипто FTX та її дочірніх організацій. Міністерство юстиції США також проводить запит чи дозволив Binance російським клієнтам отримати доступ до біржі в порушення санкцій США, пов’язаних із вторгненням Росії в Україну.
Наразі IRS-CI проводить 23 розслідування щодо санкцій.
Читайте також: Служба внутрішніх доходів США подала позови на суму 44 мільярди доларів проти банкрутства FTX
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
Más para ti
Криптоіндустрія звертається до президента Трампа з проханням зупинити «каральний податок» JPMorgan на доступ до даних
Коаліція фінтех та крипто торговельних груп закликає Білий дім захистити відкритий банкінг та зупинити JPMorgan від взяття плати за доступ до даних клієнтів.
Lo que debes saber:
- Десять провідних фінотех та криптоторговельних асоціацій закликали президента Трампа припинити практику великих банків щодо встановлення комісій, які можуть стримувати інновації та конкуренцію.
- План JPMorgan стягувати плату за доступ до даних споживчого банкінгу може позбавити банківського обслуговування мільйони користувачів та загрожує впровадженню стейблкоїнів і гаманців із самостійним зберіганням.
- Правило CFPB щодо відкритого банкінгу, яке зобов’язує надавати споживачам безкоштовний доступ до банківських даних, перебуває під загрозою, оскільки банки подали позови для його блокування, а CFPB звернулося з проханням про його скасування.
Головне
