Три чверті юрисдикцій не дотримуються глобальних норм щодо відмивання Крипто , каже FATF

Більшість юрисдикцій все ще T повністю відповідають міжнародним нормам боротьби з відмиванням грошей для Крипто, заявила група розробки стандартів із фінансових заходів протидії відмиванню грошей (FATF).

«Майже три чверті юрисдикцій лише частково або не відповідають вимогам FATF» щодо віртуальних активів, йдеться у заяві, опублікованій за результатами чергового пленарного засідання наглядового органу під головуванням T Сінгапуру. Раджа Кумар.

У заяві йдеться, що Північна Корея використовує незаконні віртуальні активи для Фінанси зброї масового знищення, і закликають компанії застосовувати норми боротьби з відмиванням грошей як «терміновий пріоритет».

«Ми бачимо, що ризик, пов’язаний з віртуальними активами, продовжує зростати», створюючи «значні лазівки для злочинців», — сказав Раджа Кумар журналістам у п’ятницю, додавши, що «реалізація залишається відносно поганою».

Майбутній звіт FATF спонукатиме юрисдикції закрити лазівки, зосереджуючись на нових ризиках від децентралізованих Фінанси і однорангових транзакцій, які T використовують регульованого посередника, такого як постачальник гаманців, йдеться в заяві. Раджа Кумар додав, що на початку наступного року FATF публічно назве ті країни, які ще T запровадили регулювання, щоб спонукати їх діяти.

Минулого року Міністерство фінансів США санкціонувало децентралізований протокол Політика конфіденційності Tornado Cash, заявивши, що він використовувався північнокорейськими хакерами для фінансування балістичних ракет.

Читайте також: G-7 має взяти на себе відповідальність за припинення «беззаконного» Крипто , каже керівник FATF

ОНОВЛЕННЯ (23 червня, 15:38 UTC): Додає коментарі Раджі Кумара.