Чоловік "Razzlekhan" погодився визнати провину у справі про відмивання хакерів Bitfinex на мільярди

Подружжя, звинувачене у відмиванні коштів, виведених із Крипто біржі Bitfinex під час злому 2016 року, погодилося укласти угоду про визнання провини з владою США, повідомляє особа, знайома з цим питанням.

Хізер «Раззлехан» Морган та Ілля Ліхтенштейн одружилися з жителями Нью-Йорка яких затримали у лютому 2022 року, зіткнувся з звинуваченнями у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства США Прокурор США наказав подружжю конфіскувати Bitcoin, ефіри, стейблкоїни та інші криптовалюти на мільярди доларів, окрім готівки з їхніх банківських рахунків, згідно з позовом суду.

У лютому 2022 року суддя видав Моргана під заставу але не Ліхтенштейну, після того, як захист стверджував, що справа проти неї слабша, ніж проти ONE , що єдиним доказом проти Моргана було те, що вона «нібито отримала кошти, пов’язані з діянням», і що її проблеми зі здоров’ям вимагали звільнення.

Угода про визнання провини завершила б ONE з найбільш драматичні кримінальні справи в історії Криптовалюта, галузі, яка бачила більше скандалів. Залишається а таємниця хто зламав Bitfinex, в той час ONE з найбільших подібних пограбувань, а унікальні музичні відео Моргана додали цій справі відтінок комічного полегшення. (Цього року вона отримала нова технічна робота поки справа була на розгляді.)

Незрозуміло, скільки часу обидва підсудні можуть просидіти за ґратами. Минулого року парі було пред’явлено два звинувачення у змові, кожне з яких передбачало максимальний термін ув’язнення на 25 років. Відповідно до протоколів суду, їм було наказано з’явитися на слухання для пред’явлення обвинувачення та визнання провини 3 серпня перед окружним суддею США Коллін Коллар-Котеллі у Вашингтоні.

«Метою змови відповідачів, МОРГАНА та Ліхтенштейна, було незаконне збагачення шляхом відмивання доходів від злому та схеми обману потерпілої біржі віртуальної валюти Bitfinex та запобігання виявленню діяльності з відмивання», — йдеться в новій заяві.

Юристи ні Моргана, ні Ліхтенштейна не були готові відповісти на Request CoinDesk про коментарі.

Морган і її чоловіка звинуватили у відмиванні приблизно 25 000 BTC і мали доступ до ще 94 000 викрадених BTC (вартістю приблизно 3,5 мільярда доларів на момент публікації), викрадених під час експлойту Bitfinex у 2016 році.

Федеральні чиновники змогли конфіскувати 94 000 BTC , коли пару було заарештовано на початку 2022 року. Тоді Міністерство юстиції стверджувало, що вони змовилися з метою відмивання цих доходів, і явно натякало, але не стверджувало, що вони були першими хакерами. Значна частина решти 25 000 BTC була переведена протягом останніх п’яти років через різні гаманці та темні ринки.

Подружжя та їхні адвокати раніше мали намір відстоювати звинувачення, стверджуючи, що в урядових доказах було «багато недоліків і не підтверджені доказові стрибки», попередні опилки шоу. Перші ознаки угоди про визнання провини з’явилися в березні 2022 року, коли прокурори повідомили суду, що ведуть переговори з адвокатами Морган про можливе «вирішення» її справи, яке не включатиме судовий розгляд.

Ліхтенштейн, який має подвійне американсько-російське громадянство, відновив свій російський паспорт у 2019 році, заявили прокурори в лютому 2022 року. У 2019 році вони побували в Україні, де нібито створювали та оновлювали різні файли в онлайн-акаунтах, які містили інформацію про відмивання грошей. Захист сказав, що це просто відпустка.

Міністерство юстиції T відразу відповіло на Request CoinDesk про коментар.

ОНОВЛЕННЯ (10 липня 2023 р., 16:45 UTC): Додає деталі скрізь.

ОНОВЛЕННЯ (10 липня 2023 р., 16:57 UTC): Додає інформацію про звільнення Морган під заставу та аргументи її захисту.

ОНОВЛЕНО (21 липня, 18:00 UTC): Виправляє посилання в перших двох абзацах.