'Razzlekhan' y su esposo llegan a un acuerdo con la fiscalía en un caso de lavado de activos por hackeo de Bitfinex valorado en miles de millones.

Una pareja acusada de lavar fondos extraídos de la plataforma de intercambio de Cripto Bitfinex en el hackeo de 2016 acordó llegar a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses, según una persona familiarizada con el asunto.

Heather “Razzlekhan” Morgan e Ilya Lichtenstein, residentes casados de Nueva Yorkque fueron arrestados en febrero de 2022, había enfrentado acusaciones de lavado de dinero y conspiración para defraudar a los EE. UU. El fiscal de EE. UU. ordenó a la pareja que renuncie a miles de millones de dólares en Bitcoin, ether, monedas estables y otras criptomonedas, además del efectivo de sus cuentas bancarias, en el momento de la condena, según un expediente judicial.

En febrero de 2022, un juezSe le concedió la libertad bajo fianza a Morgan pero no a Lichtenstein, después de que la defensa argumentó que el caso en su contra era más débil que el que estaba en su contra, que la única evidencia contra Morgan era que ella “supuestamente recibió fondos que están vinculados a la ley” y que sus problemas de salud requerían una liberación.

Un acuerdo de culpabilidad pondría fin a ONE de los casos más casos criminales dramáticos En la historia de las Criptomonedas, un campo que ha visto más que su cuota de escándalos. Sigue siendo un... misterio¿Quién hackeó Bitfinex?En el momento ONE de los robos más grandes registrados, y los videos musicales idiosincrásicos de Morgan agregaron un toque de alivio cómico al asunto. (Este año, recibió un nuevo trabajo tecnológicomientras el caso estaba pendiente.)

No está claro cuánto tiempo podría pasar en prisión cada acusado. El año pasado, ambos enfrentaron dos cargos de conspiración cada uno, que implicaban una pena máxima de 25 años. Se les ha ordenado comparecer ante una audiencia de lectura de cargos y declaración de culpabilidad el 3 de agosto ante la jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly en Washington, según consta en los registros judiciales.

“El objetivo de la conspiración de los acusados, MORGAN y Lichtenstein, era enriquecerse ilícitamente blanqueando las ganancias del hackeo y defraudar a la empresa de intercambio de moneda virtual víctima, Bitfinex, y evitar la detección de la actividad de lavado de dinero”, afirma el nuevo documento.

Ni los abogados de Morgan ni de Lichtenstein estuvieron inmediatamente disponibles para responder a la Request de comentarios de CoinDesk.

Morgan y su esposo fueron acusados ​​de lavar aproximadamente 25.000 BTC y tuvieron acceso a otros 94.000 BTC robados, con un valor aproximado de 3.500 millones de dólares al momento de la publicación, robados durante un exploit de Bitfinex en 2016.

Las autoridades federales lograron incautar los 94,000 BTC cuando la pareja fue arrestada a principios de 2022. En aquel entonces, el Departamento de Justicia alegó que ambos conspiraron para blanquear estas ganancias e insinuó claramente, aunque no afirmó, que eran los hackers originales. Gran parte de los 25,000 BTC restantes se transfirieron durante los últimos cinco años a través de diversas billeteras y mercados de la darknet.

La pareja y sus abogados previamente tenían la intención de combatir los cargos, alegando que había "muchas deficiencias en las pruebas del Gobierno y saltos concluyentes sin fundamento", anterioreslimadurasLos primeros indicios de un acuerdo de culpabilidad aparecieron en marzo de 2022, cuando los fiscales informaron ante un tribunal que estaban en conversaciones con los abogados de Morgan sobre una posible "resolución" de su caso que no incluiría un juicio.

Liechtenstein, con doble nacionalidad estadounidense y rusa, renovó su pasaporte ruso en 2019, según informaron los fiscales en febrero de 2022. Ambos viajaron a Ucrania en 2019, donde presuntamente crearon y actualizaron varios archivos en cuentas en línea que contenían información sobre lavado de dinero. La defensa alegó que solo fueron unas vacaciones.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a la Request de comentarios de CoinDesk.

ACTUALIZACIÓN (10 de julio de 2023, 16:45 UTC):Añade detalles en todas partes.

ACTUALIZACIÓN (10 de julio de 2023, 16:57 UTC):Agrega antecedentes sobre la fianza de Morgan y el caso de su defensa.

ACTUALIZADO (21 de julio, 18:00 UTC):Corrige las atribuciones en los dos primeros párrafos..