Казначейство США прагне назвати Крипто Mixers «концерном з відмивання грошей»

• Влада США намагається використовувати цілий клас Крипто як загрозу для відмивання грошей, чого вони ніколи раніше не робили.
• Якщо змішувачі будуть оголошені «основною проблемою відмивання грошей», фінансові фірми США можуть зіткнутися з обмеженнями у своїй взаємодії з ними.

Відділ фінансових злочинів Міністерства фінансів США є пропонуючи маркувати Крипто як «основне занепокоєння щодо відмивання грошей» у його зусиллях по боротьбі з Фінанси , підкреслюючи терористичні групи, які отримали вигоду від анонімних Крипто , включаючи, можливо, ХАМАС.

Мережа фінансових злочинів Міністерства фінансів (FinCEN) випустила a повідомлення про запропоноване нормотворення у четвер, який буде відкритий для громадських коментарів протягом 90 днів.

«Сьогоднішня дія підкреслює відданість Міністерства фінансів боротьбі з використанням змішування конвертованої віртуальної валюти широким колом незаконних суб’єктів, у тому числі пов’язаних із державою кіберакторів, кіберзлочинців і терористичних угруповань», — сказав заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо у заяві, в якій цитується минулі дії агентства проти Торнадо Кеш і Blender.io.

У FinCEN заявили, що послуги змішування, які прагнуть дозволити користувачам проводити транзакції з анонімністю, використовуються «різними незаконними суб’єктами по всьому світу», посилаючись на ім’я ХАМАС, Палестинський ісламський джихад і Корейську Народно-Демократичну Республіку (КНДР). Агентство заявило, що запропоноване правило є «ключовою частиною» поточних зусиль щодо підвищення прозорості на Крипто .

Міністерство фінансів і адміністрація президента JOE Байдена зазнавали тиску з боку законодавців США, щоб вони щось зробили з використанням Крипто для підтримки тероризму, особливо в світлі повідомлень про те, що ХАМАС отримав деякі пожертвування Крипто перед нападом цього місяця на Ізраїль.

Директор FinCEN Андреа Гакі зазначила, що це «перше використання» її агентством його потужність щоб націлити так звані основні проблеми відмивання грошей на цілий клас операцій.

Якщо таке призначення буде зроблено, Міністерство фінансів може накласти обмеження на операції фінансових компаній США з міксерами, які «варіюються від вимоги додаткової належної перевірки та особливої ​​уваги щодо конкретних операцій з рахунками між фінансовими установами США до заборони відкриття або ведення будь-яких кореспондентських або платіжних рахунків».

Після закінчення періоду коментарів агентство має переглянути ці дані, перш ніж воно зможе висунути остаточне правило.

Раніше цього тижня Казначейство також оголосили санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з ХАМАС, включно з бізнесом із Гази, який звинувачується в тому, що він є каналом для передачі Bitcoin терористам.

Читайте також: Сенатор США Уоррен спонукає законодавців домагатися від адміністрації крипто-тероризму

ОНОВЛЕННЯ (19 жовтня 2023 р., 18:44 UTC): Додає коментар від директора FinCEN.

ОНОВЛЕННЯ (19 жовтня 2023 р., 18:54 UTC): Додає інформацію про запропоновані повноваження Казначейства.