Il Tesoro degli Stati Uniti cerca di definire i Cripto Mixers come "preoccupazione per il riciclaggio di denaro"

• Le autorità statunitensi stanno cercando di prendere di mira l'intera categoria dei mixer Cripto in quanto rappresentano una minaccia al riciclaggio di denaro, una mossa radicale mai intrapresa prima.
• Se i mixer venissero dichiarati un "principale problema di riciclaggio di denaro", le società finanziarie statunitensi potrebbero dover affrontare delle restrizioni nelle loro interazioni con loro.

Il braccio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che si occupa dei reati finanziari èproponendo di etichettare i mixer Cripto come "preoccupazione primaria in materia di riciclaggio di denaro" nel suo sforzo di combattere la Finanza illecita basata Cripto , evidenziando i gruppi terroristici che hanno beneficiato di fondi Cripto anonimi, tra cui forse Hamas.

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro ha emesso unavviso di proposta di regolamentazionegiovedì e sarà aperta ai commenti del pubblico per 90 giorni.

"L'azione di oggi sottolinea l'impegno del Tesoro nel combattere lo sfruttamento della miscelazione di valuta virtuale convertibile da parte di un'ampia gamma di attori illeciti, tra cui attori informatici affiliati allo stato, criminali informatici e gruppi terroristici", ha affermato il vicesegretario del Tesoro Wally Adeyemo, in una dichiarazione che ha citato le azioni passate dell'agenzia controTornado in contanti E Blender.io.

FinCEN ha affermato che i servizi di mixing, che cercano di consentire agli utenti di condurre transazioni in anonimato, sono utilizzati da una "varietà di attori illeciti in tutto il mondo", riferendosi per nome ad Hamas, alla Jihad islamica palestinese e alla Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK). L'agenzia ha affermato che questa norma proposta è una "parte fondamentale" dello sforzo in corso per aumentare la trasparenza nei Mercati Cripto .

Il Dipartimento del Tesoro e l'amministrazione più ampia del presidente JOE Biden sono stati sottoposti a pressioni da parte dei legislatori statunitensi affinché prendessero provvedimenti contro l'uso delle Cripto a sostegno del terrorismo, soprattutto alla luce delle segnalazioni secondo cui Hamas avrebbe ricevuto alcune donazioni in Cripto in vista del suo attacco di questo mese in Israele.

Il direttore del FinCEN Andrea Gacki ha osservato che questo è il “primo utilizzo in assoluto” da parte della sua agenzia diil suo potereper affrontare i cosiddetti problemi primari di riciclaggio di denaro su un'intera categoria di transazioni.

Se la designazione viene effettuata, il Dipartimento del Tesoro può imporre restrizioni alle relazioni delle società finanziarie statunitensi con i mixer, che "vanno dall'obbligo di ulteriore due diligence e di particolare attenzione riguardo a particolari transazioni contabili tra istituti finanziari statunitensi al divieto di apertura o mantenimento di conti corrispondenti o di conti correnti".

Dopo il periodo di commento, l'agenzia dovrà esaminare tali contributi prima di poter formulare una norma definitiva.

All'inizio di questa settimana, il Tesoro ha anchesanzioni annunciate contro individui ed entità legate ad Hamas, tra cui un'azienda con sede a Gaza accusata di essere un canale Bitcoin per i terroristi.

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AGGIORNAMENTO (19 ottobre 2023, 18:44 UTC):Aggiunge un commento del direttore del FinCEN.

AGGIORNAMENTO (19 ottobre 2023, 18:54 UTC):Aggiunge informazioni di base sui poteri proposti al Tesoro.